В Одесі викрили масштабну схему криптошахрайства. Вона діяла щонайменше з вересня 2023 року по 2025 рік, інформує Absolution Leaks.
За даними слідства, група створила мережу шахрайства у форматі кол-центру. Вона ошукувала громадян України та інших країн. Серед них – Казахстан, Вірменія та Киргизстан.
У структурі були керівники напрямків та оператори кол-центру. Також працювали ІТ-спеціаліст і людина для розподілу коштів. Усі діяли з метою незаконного прибутку через обман.
Група регулярно змінювала місця роботи, щоб уникнути викриття. З 18 грудня 2024 по 23 січня 2025 року працювали дистанційно, потім повернулися до офісного формату.
Схема складалася з кількох етапів. Спочатку створювали фейкові сайти з вигаданими компаніями. Назви постійно змінювали: Dubai Real Estate (вересень 2023 – січень 2024), Sonex (січень – серпень 2024), Skylex (серпень – грудень 2024), Lendex (із січня 2025).
На сайтах розміщували вигадані інвестиційні пропозиції. Обіцяли високі доходи та швидкий прибуток. Користувачам пропонували створити особистий кабінет.
Далі оператори шукали жертв у Telegram-каналах. Вони надсилали презентації та реферальні посилання, переконували, що самі заробляють на цих інвестиціях.
У закритих чатах публікували підроблені скриншоти виплат. Їх змінювали через "консоль розробника" у браузері.
Після цього люди реєструвалися та переказували кошти. Гроші надходили на одноразові криптогаманці. Далі їх переводили на підконтрольні рахунки у мережі TRC-20.
У кабінетах користувачів показували зростання балансу. Насправді вивести кошти було неможливо. Після отримання грошей зв’язок обривали, жертв блокували.
Слідчі встановили, що шахраї заволоділи понад 4 млн гривень. Справу передали до Приморського суду Одеси.
Читати: 32-річного уродженця Черкащини затримали у Києві за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловік за гроші допомагав військовозобов’язаним уникнути служби, використовуючи GPS-навігатори та інструктаж із маскування, щоб обійти прикордонні блокпости.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.