Правоохранители установили, что предприниматель создал сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей, чтобы снизить налоговую нагрузку и скрыть реальные объемы доходов от продажи цветов.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили предпринимателя, организовавшего схему уклонения от налогообложения путем так называемого "дробления бизнеса". Его деятельность была связана с продажей цветов по сети оптовых и розничных точек.
В ходе досудебного расследования установлено, что для сохранения упрощенной системы налогообложения и занижения реальных доходов организатор оформлял родственников, знакомых и работников как отдельных ФЛП. При этом фактически все процессы контролировались одним человеком, а бизнес функционировал как единая структура.
Для ведения деятельности использовался офис в центре Одессы и склад в промышленной зоне. Продажа цветов производилась через торговые точки в Одессе и Киеве. В общей сложности в схеме было задействовано более 60 человек, часть из которых формально имела статус предпринимателей.
Расчеты за продукцию производились без использования регистраторов расчетных операций, а также путем безналичных переводов на счета более 30 подконтрольных ФЛП. Такой подход позволил скрыть фактические объемы реализации и избежать уплаты более 10 млн грн налогов.
Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую и налоговую документацию, трудовые книжки, наличные деньги в размере 511 тыс. грн, черновые записи, печати, а также почти 91 тысячу цветов. Общая стоимость изъятого имущества превышает 10,5 млн грн.
Организатору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). Обвинительный акт направлен в суд.
В то же время, в рамках расследования в государственный бюджет возмещено 10,6 млн грн. Кроме того, еще 1 млн грн направлено на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Правоохранители сообщили, что схема "дробления бизнеса" ликвидирована. ФЛП, через который осуществлялась основная деятельность, прекращен. Предприниматель обязался перейти на работу внутри законодательства: зарегистрировать юридическое лицо и официально оформить работников.
В дальнейшем аналитики ТУ БЭБ будут осуществлять контроль за налоговыми поступлениями, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.
Оперативное сопровождение дела обеспечивало Управление детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области, а процессуальное руководство осуществляла Одесская областная прокуратура.
В то же время, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.
Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области передали в суд дело в отношении двух руководителей частных предприятий.
Их подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при реконструкции энергетической инфраструктуры.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .