В Одессе стражи порядка разоблачили группу лиц, которая наладила полный цикл незаконного производства кальянного табака и занималась дальнейшей отмывкой средств, полученных от его продажи.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по легализации доходов, полученных преступным путем во время нелегального производства табака для кальяна.
Следствием установлено, что участники схемы использовали специализированное оборудование для производства кальянного табака в промышленных объемах. В дальнейшем продукцию фасовали и упаковывали без акцизной маркировки и реализовывали через магазины и развлекательные заведения в Одессе и области.
Доставку организовывали собственным транспортом, маскируя под деятельность волонтерской организации. Отдельные работники отвечали за сбыт через социальные сети, что позволяло охватывать клиентов по всей территории Украины. Вырученные средства аккумулировали на банковских счетах, после чего осуществляли их легализацию.
Организатором незаконного бизнеса, по данным следствия, является житель Одессы, который привлек к схеме еще 17 человек. Фактически предприятие работало как полноценное производство со всеми этапами – от подготовки сырья до упаковки готового продукта. Отдельную роль исполнял технолог-химик, разрабатывавший новые вкусы в соответствии с рыночными тенденциями.
В ходе следственных действий правоохранители провели 24 обыска. В результате изъято около 57 тысяч упаковок кальянного табака общим весом 21 тысяча килограммов, производственное и упаковочное оборудование, а также 7 автомобилей, которые использовались для доставки продукции. Общая стоимость изъятого имущества превышает 18 миллионов гривен.
С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на часть активов наложен арест.
На основе собранных доказательств пяти фигурантам сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по организации преступной деятельности, незаконному изготовлению подакцизных товаров и легализации доходов. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Оперативное сопровождение по делу осуществляло Управление стратегических расследований в Одесской области ДСР Нацполиции, а процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура.
В то же время отмечается, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда.
Напомним, в Киевской области детективы территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили организованную группу, наладившую незаконное обращение табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей для курения.
По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъяты подакцизные товары более чем на 3 млн грн.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !