Правоохранители Одесщины разоблачили хорошо продуманную мошенническую схему, благодаря которой аферист присвоил более 42 миллионов гривен. Муж убеждал людей вкладывать в его "успешный фонд", которого на самом деле не существовало.
Об этом сообщает Киберполиция Украины.
Сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области совместно со следователями Нацполиции задокументировали противоправную деятельность местного жителя, организовавшего масштабную финансовую аферу.
По данным следствия, 32-летний одессит вместе с сообщником, дело которого было выделено в отдельное производство, представлялся перед знакомыми как трейдер с многолетним опытом работы на криптовалютном рынке. Он уверял потенциальных инвесторов в гарантированной высокой прибыли и предлагал вкладывать деньги в его "криптпроект".
Чтобы придать правдоподобию своей схеме, фигурант арендовал офисное помещение в Одессе, где проводил встречи с людьми, демонстрируя показательную "успешность бизнеса". Для укрепления доверия некоторым вкладчикам возвращались небольшие суммы под видом процентов, что создавало иллюзию реальных доходов.
На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось. Все средства, а это более 42 миллионов гривен, мошенник переводил на собственные банковские счета и криптогаманцы, после чего тратил на личные цели.
В ходе расследования правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы объявить мужчине подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное группой лиц, повторно, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !