Правоохоронці Одещини викрили добре продуману шахрайську схему, завдяки якій аферист привласнив понад 42 мільйони гривень. Чоловік переконував людей вкладати у його "успішний фонд", якого насправді не існувало.
Про це повідомляє Кіберполіція України.
Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими Нацполіції задокументували протиправну діяльність місцевого жителя, який організував масштабну фінансову аферу.
За даними слідства, 32-річний одесит разом зі спільником, справу якого виділили в окреме провадження, представлявся перед знайомими як трейдер із багаторічним досвідом роботи на криптовалютному ринку. Він запевняв потенційних інвесторів у гарантованих високих прибутках та пропонував вкладати гроші у його "криптопроєкт".
Щоб надати правдоподібності своїй схемі, фігурант орендував офісне приміщення в Одесі, де проводив зустрічі з людьми, демонструючи показову "успішність бізнесу". Для зміцнення довіри деяким вкладникам поверталися невеликі суми під виглядом відсотків, що створювало ілюзію реальних доходів.
Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося. Усі кошти, а це понад 42 мільйони гривень, шахрай переводив на власні банківські рахунки та криптогаманці, після чого витрачав на особисті цілі.
Під час розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб оголосити чоловікові підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для подальшого розгляду.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!