В Одессе суд признал виновными двух местных жителей, организовавших схему продажи нелегальных табачных изделий. По информации Бюро экономической безопасности, фигуранты не только сбывали контрафактные сигареты через торговые точки, но и отмывали полученные средства через банковские счета. Общая сумма легализованных денег превысила 3,3 млн грн.
По материалам детективов Территориального управления БЭБ в Одесской области суд вынес приговор в отношении двух одесситов, причастных к незаконному обороту подакцизной продукции.
Следствие установило, что один из организаторов был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и официально занимался розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Однако параллельно вместе с сообщником он наладил канал закупки и продажи незаконно изготовленных сигарет на территории Одессы.
Для работы в магазинах фигуранты нанимали продавцов, по данным следствия, не знавших о незаконном происхождении товара. Реализация сигарет осуществлялась как за наличные, так и через безналичные расчеты.
В БЭБ сообщили, что за два года деятельности участники схемы получили миллионную прибыль от продажи контрафактной продукции. Чтобы скрыть происхождение средств, один из мужчин открыл банковские счета, по которым проводились финансовые операции. Таким способом было легализовано более 3,3 млн грн.
Деньги, полученные от незаконного бизнеса, тратили на аренду помещений, закупку новых партий товара и личные нужды.
В ходе обысков детективы изъяли более 24 тысяч пачек сигарет, электронные сигареты, финансовую документацию и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 3 млн грн. На товар наложен арест.
Суд признал обоих фигурантов виновными в легализации доходов, полученных от незаконной продажи подакцизных товаров. Одному из организаторов назначили штраф в размере 102 тысячи грн, другому – 85 тысяч грн. Также им запретили в течение года работать в сфере производства, хранения, транспортировки и продажи подакцизной продукции.
Незаконно изготовленные сигареты подлежат конфискации и уничтожению. Процессуальное руководство по делу осуществляла Одесская областная прокуратура.
Напомним, в Львовской области завершили досудебное расследование в отношении мужчины, подозреваемого в незаконном хранении и перевозке подакцизных товаров.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !