В Украине разоблачили международную мошенническую организацию, действовавшую под прикрытием "юридической помощи". По информации следствия, группа обманула более 4,5 тысячи граждан из стран Европейского Союза и Центральной Азии. Сумма ущерба – более 186 миллионов гривен.
Организация работала на территории Украины. Ее специализацией были мошеннические схемы с так называемым "chargeback" – якобы возвратом средств после потери инвестиций из-за фейковых онлайн-брокеров. Злоумышленники звонили по телефону гражданам Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС. Они представлялись юристами и убеждали, что они могут помочь вернуть деньги.
Для воздействия на жертвы использовали методы социальной инженерии. Присылали поддельные документы, звонили от имени судов или налоговых органов, а иногда использовали технологию deepfake, чтобы скрыть лицо. Потерпевших заставляли платить так называемые "комиссии", "налоги" или "судебные сборы". Часто людей уговаривали брать кредиты или продавать имущество, чтобы сделать новый "обязательный платеж".
Кол-центры, которые действовали в Киеве — в частности, по адресам Товарная, 1 и в бизнес-центре "Тринити", – работали по одинаковым схемам. Они контактировали с жителями Казахстана, обманывали и выманивали средства.
Преступная структура имела четкую иерархию – от инвесторов и координаторов до тем-лидеров и исполнителей. Агенты проходили обучение и имели четкие инструкции, как общаться с жертвами. Незаконно вырученные деньги вкладывали в элитное жилье в Киеве, землю под городом и премиум-автомобили.
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, инструкции, резервные копии CRM-систем, переписку в мессенджерах, а также информацию о криптокошельках. Это позволило четко определить роль всех участников преступной группы.
Девять человек задержаны в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации (статья 255 УК Украины) и мошенничестве (статья 190 УК Украины). Сейчас решается вопрос о мерах предосторожности.
Расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В деле задействованы следователи Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Национальной полиции. К делу также привлечены правоохранительные органы Казахстана.
Напомним, в Киеве, на улице Кирилловской, 39 разоблачили очередной мошеннический call-центр. По предварительной информации, офис занимался псевдоинвестиционными схемами — по телефону "приглашали инвестировать", обещая высокие прибыли, а затем исчезали с деньгами жертв.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram каналах и Facebook!