В Україні викрили міжнародну шахрайську організацію, що діяла під прикриттям "юридичної допомоги". За інформацією слідства, група ошукала понад 4,5 тисячі громадян з країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Сума збитків — понад 186 мільйонів гривень.
Організація працювала на території України. Її спеціалізацією були шахрайські схеми з так званим "chargeback" — нібито поверненням коштів після втрати інвестицій через фейкових онлайн-брокерів. Зловмисники телефонували громадянам Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Вони представлялися юристами й переконували, що можуть допомогти повернути гроші.
Для впливу на жертв використовували методи соціальної інженерії. Надсилали підроблені документи, дзвонили від імені "судів" чи "податкових органів", а інколи використовували технологію deepfake, аби приховати обличчя. Потерпілих змушували платити так звані "комісії", "податки" або "судові збори". Часто людей умовляли брати кредити чи продавати майно, аби зробити новий "обов’язковий платіж".
Кол-центри, які діяли в Києві — зокрема, за адресами Товарна, 1 та в бізнес-центрі "Трініті", — працювали за однаковими схемами. Вони контактували з мешканцями Казахстану, вводили в оману та виманювали кошти.
Злочинна структура мала чітку ієрархію — від інвесторів і координаторів до тім-лідерів та виконавців. Агенти проходили навчання і мали чіткі інструкції, як спілкуватися з жертвами. Незаконно отримані гроші вкладали в елітне житло в Києві, землю під містом та преміум-автомобілі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, інструкції, резервні копії CRM-систем, переписку в месенджерах, а також інформацію про криптогаманці. Це дало змогу чітко визначити ролі всіх учасників злочинної групи.
Дев’ятьох осіб затримано відповідно до статті 208 КПК України. Їм повідомили про підозру у створенні та участі в злочинній організації (стаття 255 КК України) і шахрайстві (стаття 190 КК України). Зараз вирішується питання щодо запобіжних заходів.
Розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. У справі задіяні слідчі Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. До справи також долучені правоохоронні органи Казахстану.
Нагадаємо, у Києві, на вулиці Кирилівській, 39 викрили черговий шахрайський call-центр. За попередньою інформацією, офіс займався псевдоінвестиційними схемами — телефоном "запрошували інвестувати", обіцяючи високі прибутки, а потім зникали з грішми жертв.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!