Украинские спецслужбы разоблачили масштабную сеть мошенников, которая годами действовала на территории Украины под прикрытием легального бизнеса. Ее организовали граждане Турции, которые выманивали миллионы гривен у жертв из разных стран.
Об этом сообщают РБК-Украина и ряд других медиа.
Как пишут медиа, главной фигуранткой дела является гражданка Турции Коч Сердем, также известная как Коч Асми или Бахар. Она координировала деятельность так называемой "золотой верхушки" схемы, прикрывая аферы фиктивными компаниями. Операторы звонили от имени известных брендов, предлагали товары или выгодные инвестиции, получали деньги — и исчезали.
По данным следствия, жертвами стали граждане Украины, Турции и других стран. После разоблачения аферы Бахар депортировали из Украины, однако отдельные ячейки сети продолжают действовать в нескольких городах.
Источники, приближенные к правоохранительным органам, сообщают, что все участники сделки уже известны следствию.
Ситуация имела серьезные последствия для украино-турецких отношений: деятельность сети поставила под угрозу дипломатические контакты между государствами и заставила спецслужбы обеих стран объединить усилия.
"Я больше не занимаюсь этим. Риски слишком велики – многих моих коллег уже вызывали в полицию. Теперь я знаю, что ни один звонок и ни одна транзакция не остались незамеченными", – рассказал бывший работник колл-центра Игорь на условиях анонимности.
Все участники мошеннической схемы находятся под контролем правоохранителей. Для них сотрудничество со следствием – единственный шанс избежать строгого наказания. Мелким исполнителям грозят реальные тюремные сроки.
Турецкие власти сотрудничают с Украиной по выдаче лиц, причастных к афере.
Раскрытие этого дела стало сигналом для международных преступных группировок: даже сложные схемы не гарантируют безнаказанности, а подобные аферы несут реальную угрозу межгосударственным отношениям.
Напомним, СтопКор сообщал, что в Киеве на улице Ильинской, 8 полиция разоблачила очередной мошеннический call-центр. Злоумышленники взламывали аккаунты в Viber и рассылали от имени жертв фейковые сообщения о "денежной помощи".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.