Українські спецслужби викрили масштабну мережу шахраїв, яка роками діяла на території України під прикриттям легального бізнесу. Її організували громадяни Туреччини, які виманювали мільйони гривень у жертв з різних країн.
Про це повідомляє РБК-Україна та низка інших медіа.
Як пишуть медіа, головною фігуранткою справи є громадянка Туреччини Коч Сердем, також відома як Коч Асмі або Бахар. Вона координувала діяльність так званої "золотої верхівки" схеми, прикриваючи афери фіктивними компаніями. Оператори телефонували від імені відомих брендів, пропонували товари чи вигідні інвестиції, отримували гроші — і зникали.
За даними слідства, жертвами стали громадяни України, Туреччини та інших країн. Після викриття афери Бахар депортували з України, однак окремі осередки мережі продовжують діяти у кількох містах.
Джерела, наближені до правоохоронних органів, повідомляють, що всі учасники оборудки вже відомі слідству.
Ситуація мала серйозні наслідки для українсько-турецьких відносин: діяльність мережі поставила під загрозу дипломатичні контакти між державами та змусила спецслужби обох країн об’єднати зусилля.
"Я більше не займаюся цим. Ризики занадто великі — багатьох моїх колег уже викликали до поліції. Тепер я знаю, що жоден дзвінок і жодна транзакція не залишилися непоміченими", – розповів колишній працівник кол-центру Ігор на умовах анонімності.
Наразі всі учасники шахрайської схеми перебувають під контролем правоохоронців. Для них співпраця зі слідством — єдиний шанс уникнути суворого покарання. Дрібним виконавцям загрожують реальні тюремні строки.
Турецька влада співпрацює з Україною щодо видачі осіб, причетних до афери.
Розкриття цієї справи стало сигналом для міжнародних злочинних угруповань: навіть складні схеми не гарантують безкарності, а подібні афери становлять реальну загрозу міждержавним відносинам.
Нагадаємо, СтопКор повідомляв що в Києві на вулиці Іллінській, 8 поліція викрила черговий шахрайський call-центр. Зловмисники зламували акаунти у Viber та розсилали від імені жертв фейкові повідомлення про "грошову допомогу".
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.