Правоохранители задержали еще одного участника международной хакерской группировки. Он подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, группировка осуществляла кибератаки на гражданах и компаниях в Европе и США. Для этого использовали вредоносное программное обеспечение.
Злоумышленники похищали конфиденциальные данные и документы. После этого требовали выкуп за их возвращение или неразглашение.
Вырученные средства переводили на подконтрольные криптогаманцы. Далее их обрабатывали и легализовывали в Украине.
В частности, деньги вкладывали в недвижимость и другое дорогое имущество. Таким образом, пытались скрыть их происхождение.
Общая сумма ущерба превышает 100 млн долларов США. Следствие считает, что схема действовала длительное время.
В ходе дополнительных обысков правоохранители установили еще одного соучастника. Он отвечал за вывод и легализацию средств.
Мужчину задержали в соответствии со ст. 208, 615 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также предусмотрена альтернатива залогу в 399 млн грн.
В рамках расследования было проведено более 30 обысков. Правоохранители изъяли существенные активы.
В целом арестовано имущество более чем на 80 млн грн. Среди него – дома, квартиры и автомобили.
Также изъят 1 млн долларов США наличными. Кроме того, найдена криптовалюта на сумму около 8,3 млн долларов США.
Ранее по этому делу уже сообщили о подозрении организатору. Он скрывался от иностранного правосудия.
Также подозрение получил еще один участник схемы. Следствие продолжается и устанавливает других причастных.
Операция была проведена при участии Офиса Генерального прокурора. Также присоединились ДБР и Национальная полиция Украины.
Читать: Одесская областная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о масштабной незаконной добыче песка со дна Дуная, нанесшего окружающей среде ущерб более чем на 182 млн грн.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !