Національний банк України протягом 2017 року здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінустанов та виявив 115 нелегальних обмінних пунктів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
"Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют Національним банком також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях", – йдеться у повідомленні.
Загалом, за інформацією регулятора, торік було здійснено загалом 1018 перевірок пунктів з обміну валюти небанківських фінансових установ.
У НБУ додали, що всю інформацію про нелегальні обмінники передали до правоохоронних органів.
Крім того, як поінформували у прес-службі відомства, під час перевірок легальних обмінних пунктів обміну валюти виявляли найчастіше такі порушення: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами, не надання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ, а також перешкоджання проведенню перевірки.
За даними відомства, у 2017 році за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій Національний банк відкликав у однієї небанківської фінансової установи генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.