33-летний уроженец Львовской области получил 200 долларов за регистрацию агрофирмы в Одессе, хотя фактически управлять предприятием не планировал. Компанию использовали для уклонения от уплаты налогов и обналичивания средств. По материалам Бюро экономической безопасности суд признал мужчину виновным.
По данным детективов БЭБ, мужчина согласился стать официальным руководителем аграрной компании за денежное вознаграждение. Для этого он передал свои личные документы и поставил подписи на регистрационных бумагах, содержащих недостоверную информацию.
После оформления предприятия в Одессе его основной деятельностью определили выращивание зерновых и масличных культур. Однако на самом деле мужчина не занимался бизнесом, а все решения по работе фирмы принимали посторонние лица.
Как выяснили правоохранители, зарегистрированное таким способом агропредприятие стало частью схемы уклонения от налогообложения. Его использовали для превращения безналичных платежей в наличные деньги в интересах компаний, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность.
В то же время, номинальный директор не имел отношения к ежедневному управлению фирмой. Он не подписывал хозяйственные соглашения, не распоряжался банковскими счетами и не вел финансовый учет. За оформление предприятия на свое имя мужчина получил оговоренные 200 долларов.
В конце концов, дело рассмотрел суд, который признал его виновным по части 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса Украины.
Осужденному назначили три года лишения свободы, установив испытательный срок продолжительностью в один год. Кроме того, в течение следующих трех лет он не будет иметь права занимать руководящие должности и должности, связанные с административно-хозяйственными функциями.
По другим лицам, причастным к использованию агрофирмы в финансовой схеме, следственные действия продолжаются в отдельном уголовном производстве.
Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины выявили схему уклонения от уплаты налогов почти на 42 млн грн. Компания закупала сельскохозяйственную продукцию за наличные деньги, однако в документах указывала поставщиками предприятия, которые на самом деле не осуществляли эти поставки. В результате, государственный бюджет недополучил значительную сумму налога на прибыль и НДС.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !