За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора п’ятьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).
За даними слідства, учасники злочинної організації під приводом надання послуг із перевезення вантажів, заволодівали ними шляхом обману. Таким чином з січня 2018 по вересень 2020 року вони привласнили чуже майно на загальну суму майже 305 тис євро та понад 55 тис доларів США.
В ході слідчих дій проведено 74 обшуки на території Сумської, Рівненської та Закарпатської областей, під час яких виявлено та вилучено речі та предмети, що є предметом злочину. Правоохоронцями затримано п’ять учасників злочинної організації.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.