В утренние часы и в помещении ТРЦ, часть которого уже арестовывали из-за связей с рф. Как стало известно редакции СтопКора, в торгово-развлекательном центре "Мармелад" в Соломенском районе Киева работает так называемый инвестиционный офис, вероятно "разводящий" клиентов на деньги. Журналисты выехали по адресу и зафиксировали деятельность колл-центра, а также вызвали на место правоохранителей.
Деятельность мошеннического колл-центра представители СтопКора задокументировали утром в четверг, 19 сентября, на одном из этажей столичного ТРЦ "Мармелад".
На месте зафиксирована группа сотрудников, наличные средства в коробке, а также многочисленная компьютерная техника, где в мессенджерах были открыты чаты с говорящими названиями "мусорные клиенты", "передача клиентов" и т.д. По вызову журналистов на место прибыла следственно-оперативная группа полиции.
Примечательно, что при виде медийщиков с видеокамерой и правоохранителей, "офисники" начали бежать из помещения вниз по эскалатору.
Следует заметить, что торгово-развлекательный центр "Мармелад" уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за российских бенефициаров. Более того, на часть здания еще в июле 2022 года был наложен арест. А Соломенское райуправление Национальной полиции в г. Киеве проводило расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 УКУ.
"Следователи установили, что должностные лица этого предприятия с целью легализации средств, полученных преступным путем, и избегания санкций конфискации имущества, являющегося собственностью граждан рф, осуществили незаконное переоформление части помещений торгового центра на подконтрольную оффшорную компанию, владельцами которой также являются россияне среди руководства правительства российской федерации. Указанные действия были совершены с использованием фиктивного предприятия посредством изготовления поддельных документов", – сообщили в полиции.
В настоящее время деятельность мошеннического колл-центра документируется, продолжим следить за ходом этого дела.
Напомним, на днях представители СтопКора также обнаружили мошеннический колл-центр, который продолжает свою деятельность в БЦ "Илевен" в Соломенском районе Киева. Год назад правоохранители уже проводили обыски и изымали компьютерную технику, однако это явно не остановило организаторов аферы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграм-канале и Facebook!