У ранковий час та у приміщенні ТРЦ, частину якого вже арештовували через зв'язки з рф. Як стало відомо редакції СтопКору, у торгово-розважальному центрі "Мармелад", що в Солом'янському районі Києва, працює так званий інвестиційний офіс, що, ймовірно, "розводить" клієнтів на гроші. Журналісти виїхали за адресою й зафіксували діяльність кол-центру, а також викликали на місце правоохоронців.
Діяльність шахрайського кол-центру представники СтопКору задокументовали зранку у четвер, 19 вересня, на одному з поверхів столичного ТРЦ "Мармелад".
На місці зафіксовано групу співробітників, готівкові кошти в коробці, а також численну комп'ютерну техніку, де у месенджерах були відкриті чати з промовистими назвами "сміттєві клієнти", "передача клієнтів" тощо. Відтак за викликом журналістів на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.
Примітно, що побачивши медійників з відеокамерою та правоохоронців, "офісники" почали тікати з приміщення вниз по ескалатору.
Варто зауважити, що торгово-розважальний центр "Мармелад" вже потрапляв до поля зору правоохоронних органів через російських бенефіціарів. Ба більше, на частину будівлі ще у липні 2022 року був накладений арешт. А Солом’янське райуправління Національної поліції в м. Києві проводило розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 ККУ.
"Слідчі встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян рф, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду російської федерації. Вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів", – повідомили у поліції.
Наразі діяльність шахрайського кол-центру документується, продовжимо стежити за перебігом цієї справи.
Нагадаємо, днями представники СтопКору також виявили шахрайський кол-центр, що продовжує свою діяльність у БЦ "Ілевен" у Солом’янському районі Києва. За даною адресою рік тому правоохоронці вже проводили обшуки та вилучали комп'ютерну техніку, однак це вочевидь не зупинило організаторів афери.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!