От "гербалайфа", "магазинов на диване" и МММ – до высокотехнологичных финансовых пирамид с майнингом криптовалют: с годами количество людей, обманутых мошенниками, к сожалению, не становится меньше, меняются только методы и инструменты наживы. Одну из таких "пирамид" глобального масштаба, общей стоимостью, по меньшей мере, в миллиард гривен, шесть лет назад организовал бразилец Карлос Фузияма, а базой для своей сомнительной деятельности избрал... Кровпивницкий в Украине.
Как Фузияме и его сообщникам удалось вывести по крайней мере $35 млн через различные фирмы? Почему предприимчивый бразилец стал фактически персоной нон-грата в Украине? И что произошло с его активами в Кропивницком? Детали запутанной криптоаферы, от которой пострадали инвесторы не только из Украины, но и Японии – в эксклюзивном расследовании Игоря Хмурого для СтопКора.
Итак, бразилец Карлос Хосе Де Соуза Фузияма (именно так звучит полностью имя этого персонажа) попал в поле зрения журналистов-расследователей неслучайно. В Украине он причастен к резонансному уголовному делу. Хотя начиналось все достаточно ярко, с открытия в нашей стране " крупнейшей криптовалютной фермы " в Европе. А сам себя в соцсетях господин Карлос скромно называл "человеком, создающим миллионеров".
Хотя еще до приезда в Украину Фузияма отметился причастностью к как минимум двум финансовым пирамидам, которые он сначала активно "пиарил", а затем так же усердно от них открещивался.
"Внешне они были разными. Так, компания "One Thor Brasil" фактически предлагала классическую пирамиду сетевого маркетинга, распространяя по миру тот самый "магазин на диване" – всевозможные волшебные подушки, магнитизаторы воды, массажеры для ног и прочий хлам. Вторая фирма -–"Клуб Д 9" – предлагала суперинвестиции. А фактически собирала с людей деньги, обещая зарабатывать на них безумные прибыли путем ставок на спорт", – комментирует журналист.
Обе истории закончились тысячами обманутых клиентов и проблемами с законом для владельцев схем. Но поскольку Фузияма прямо нигде в документах не фигурировал, то отделался лишь чисто репутационными потерями.
Однако в 2017 году бразилец всерьез столкнулся с проблемами с законом в Украине.
В декабре 2017 года Фузиама путешествовал рейсом Гонконг-Стамбул-Борисполь. И в киевском аэропорту решил пройти так называемым "зеленым коридором", предусматривающим упрощенное декларирование и лимит на ввоз наличных. Во время оформления он заверил, что у него до 10 тысяч долларов. Но во время более подробной проверки в кошельке у бразильца насчитали почти вдвое больше.
Сначала наш герой признал свою вину и самостоятельно заполнил документы. А потом пытался "отбелиться" в суде.
На заседании бразилец заявил, что найденные деньги были только наполовину. Мол, вторая часть принадлежала другу-попутчику, у которого, по-видимому, не нашлось своего кошелька.
"Ну а дальше "человек, создающий миллионеров" вообще забыл английский язык, которым в аэропорту самостоятельно заполнял документы. Якобы, плохие украинские правоохранители подсунули ему бумажку, которую он не понимал, но подписал. Однако судья в эту басню не поверил", – рассказывает Игорь Хмурый.
Этот эпизод в конце концов обошелся Карлосу Фузияме в 6,5 тысячи долларов излишка, который правоохранители конфисковали в пользу государства.
А уже через три недели Фузияма зарегистрировал в Киеве компанию "Майнинг Экспресс", которую обещал сделать едва ли не самой крупной майнинговой фермой Европы.
Суммы инвестиций в новый проект во время пиар-кампании назывались разными, но космическими: от 100 до 500 миллионов долларов. Однако при оформлении ООО уставный капитал составил всего лишь 100 тысяч гривен – то есть менее четырех тысяч долларов по курсу того времени.
И даже эти деньги Фузияма завел не напрямую. Для этого он использовал гонконгскую фирму с длинным солидным названием – "Эдельвейс Инвестмент Трейдинг Компани". А для самой, так сказать, производственной базы "Майнинг Экспресс" избрали бывшую столовую завода Печатных машин в Кропивницком. Все это сопровождалось масштабной оглаской в СМИ.
При этом в сети писали, что во время открытия самой фермы в столовой присутствующим не провели экскурсию по аппаратной. Мол, это техническая тайна и вопросы стерильности.
Еще больше сомнений профессиональной украинской криптсреды вызвали и методы партнерства. Они фактически были миксом разных известных сетевых пирамид: розыгрыш дорогих авто, продажа пакетов на разные фиксированные суммы вместо акций компании, разнообразные "сапфировые", "бриллиантовые" статусы и т.д.
Прошло почти семь лет, и от "Майнинг Экспресс" остались лишь призрачные следы.
"Если сейчас погуглить Mining Express в украинском сегменте известных соцсетей - официальные страницы найти трудно. Однако есть немало локальных "филиалов", анализ которых хорошо демонстрирует, кому именно Фузияма доверил распространение своего крипто-чуда", – отмечает расследователь.
В частности, редакция СтопКора исследовала страницу Mining Express в Харькове. Совпадает и название, и брендированные фотографии с самим Фузиямой, и даже указан адрес уже неработающего сайта. Однако последние публикации местного посла на тему криптовалюты датируются июлем 2019 года. А уже через месяц, даже не изменив название страницы, на ней начали продвигать... клуб морских круизов.
Вероятно, такое изменение "профиля деятельности" последователей Фузиямы было вызвано вниманием правоохранителей к деятельности криптофермы.
Так, в мае 2021 года пирамидой занялась Генеральная прокуратура, начав уголовное производство по статье мошенничество.
Как показало следствие, сама схема по своей сути мало чем отличалась от МММ и кредитных союзов. Фузияма продавал клиентам доступ через интернет к мощностям его фермы. Но – только в теории.
"Инвесторам предлагается приобрести инвестиционные планы, так называемые "Карьерные планы", стоимость которых составляет соответственно 100, 500, 1 200, 20 000, 35 000 долларов США, которые в дальнейшем будут приносить ежедневный пассивный доход в криптовалюте – так называемый майнинг бонус. Вместе с тем, при попытке инвесторов получить вроде бы полученные прибыли или вернуть вложенные средства, компания под разными предлогами блокирует эти действия", – говорится в материалах дела.
Далее последовали обыски в самой столовой завода в Кропивницком.
Сначала оборудование было передано на ответственное хранение одному из руководителей компании, а в конце года арестовано. Адвокат "Майнинг Экспресса" заявлял о давлении на инвесторов, параллельно в СМИ были попытки ретранслировать облаком новостей этот месседж.
В процессе судов защита бразильца пыталась снять арест с оборудования, которое некоторые эксперты в сети называли довольно устаревшим. И оказалось, что оно даже не принадлежит "Майнинг Экспрессу", а записано на гонконгскую фирму Фузиямы.
"Если посмотреть реестры, все становится еще интереснее. Оказывается, за все годы работы уставный капитал криптофермы не увеличился ни на гривну и составлял те же 100 тысяч гривен вплоть до 10 ноября 2022 года. Именно в тот день капитализация неожиданно подскочила до 1 миллиарда 275 миллионов гривен", – отмечает Игорь Хмурый.
Но инвесторы своих "прибылей" так и не получили. Куда же "исчезли" средства?
Уже через три месяца Фузияма переоформил "Майнинг Экспресс" на одессита Юрия Литвиненко – вместе со всеми деньгами. В июле капитал фирмы переписывают на компанию "Алгоритм ЮА". Далее в течение четырех месяцев из ООО "Майнинг Экспресс" спокойно выводят фактически все деньги, оставив с 1 миллиарда 275 миллионов всего 250 тысяч.
А уже в апреле этого года "Алгоритм ЮА" переименовывают в ООО "Элди Пром Торг" и переписывают на господина Владислава Мелехина и меняют адрес регистрации во Львов. Примечательно, что "след" Мелехина информационно-аналитическая платформа YouConrtol фиксирует более 500 других юридических лиц.
Съемочная группа СтопКора посетила новый юридический адрес фирмы и увидела на месте обычный многоквартирный дом с единственным офисом – адвокатской конторой с закрытыми ролетами.
Таким образом, по данным расследователей, Фузияма в течение года вывел только через эту связь компаний около 35 миллионов долларов США, вложив официально в них менее четырех тысяч "зеленых". Ведь, как выяснил СтопКору, даже оборудование, которое арестовали на "крупнейшей майнинговой ферме Европы", юридически к "Майнинг Экспрессу" никакого отношения не имело.
Куда "пропал" сам организатор этой истории Карлос Фузияма?
По данным источников СтопКора, бразильцу запретили въезд в Украину еще в 2021 году, после возбуждения уголовного производства. Затем отменили и вид на жительство. Однако сам он бежал за границу еще раньше. Причем не на родину, потому что там его также ждут правоохранители.
Заметим, пирамида "Майнинг Экспресса", хоть и базировалась в Украине, но средства собирала по всему миру. К примеру, немало пострадавших есть в Японии. Об этом рассказывает юрист Сугияма Масахиро. Господин Масахиро собирает обманутых инвесторов и анонсирует подготовку обвинения.
Еще один японский блоггер рассказывает о деле, которое передали в прокуратуру префектуры Канатава. Речь идет о нескольких работниках местной полиции, которые также повелись на пирамиду Фузиямы и пытались затянуть в нее коллег.
А Сато Манабу уточняет, что выплаты жертвам "Майнинг Экспресса" прекратились еще до обысков в Кропивницком. Также он упоминает об аресте 17 человек – руководителя местного отделения пирамиды и рекрутеров. Как оказалось, они, вероятно, наживались еще и на субсидиях из-за пандемии COVID-19.
Тем временем на родине Фузиама ждут даже представители парламента.
В руки редакции СтопКора попала копия запроса от Парламентской следственной комиссии по финансовым пирамидам. Они очень сильно хотят вызвать бразильца для дачи объяснений, что произошло с "Майнинг Экспрессом" и двумя другими вышеупомянутыми пирамидами.
Более того, как стало известно журналистам, деятельностью Фузиямы заинтересовался даже Интерпол. Там уже выписали господину Карлосу так называемую "синюю карточку", которая предусматривает сбор информации относительно лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Между тем, в Украине Фузияма, кроме майнинга, "засветился" еще в нескольких компаниях.
К примеру, "Запад Карпаты Груп". Там он получил долю, опять же через свой гонконгский "Эдельвейс". И сейчас один из партнеров пытается признать договор недействительным и отменить регистрацию. Согласно материалам дела, истец даже предоставил суду справку из банка. Речь идет о том, что "Эдельвейс" Фузиямы не перечислил ни копейки и даже не оплачивал аренду.
"Вот такой криптомагнат. Обещал создать миллионеров, а сам судится за 6 тысяч лишних наличных и не платит даже за аренду. И с одной стороны показательно, что в его пирамиду попали даже мегаразвитые японцы. А с другой – грустно, что своей базой он решил выбрать именно Украину", – резюмирует Игорь Хмурый.
Напомним, редакция СтопКора исследовала детали скандала вокруг Карлоса Фузиямы и его компании "Майнинг Экспресс". Как стало известно журналистам, претензии к беглому бразильцу имеют и бывшие партнеры и по другому бизнесу. Въезд в Украину этому гражданину Бразилии запрещен, а его вид на постоянное проживание в нашей стране – отменен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
