
Находящийся под санкциями управляющий имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить более 750 000 фунтов стерлингов для завершения почти двухлетнего расследования британской полиции по уклонению от санкций.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Как пишет издание, ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) требовало конфисковать у Авена 1,2 млн фунтов стерлингов. Также были изъяты тысячи фунтов наличными из особняка Авена за пределами Лондона, которые передали в соответствии с законодательством о "доходах от преступной деятельности".
NCA обвинило Авена в том, что он "прокремлевский олигарх", однако его адвокаты отвергли это обвинение. Миллиардер также пытается отменить санкции Великобритании против него, утверждая, что его личные убеждения ставят его в оппозицию к нынешнему режиму.
В заключении суд принял конфискацию денег с банковских счетов у HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd. после того, как супруга Авена и его команда по управлению имуществом признали, что эти средства "либо являются имуществом, подлежащим возврату, либо предназначались для использования в противоправных целях".
Подробности:
Петр Авен и его партнер по Альфа-Групп Михаил Фридман попали под санкции ЕС за вероятные связи с администрацией путина с 28 февраля 2022 года. В марте 2022 года санкции против Авена и Фридмана ввела Великобритания. Украина наложила санкции на акционеров "Альфы" осенью 2022 года. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена.
Напомним, что Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники государственного земельного кадастра в Киевской области.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Telegram -каналы и Facebook !