Украинские и латвийские правоохранители разоблачили деятельность мошеннической организации, которая под видом возврата утраченных инвестиций выманивала деньги у граждан Латвии. По данным следствия, фигуранты оформляли на потерпевших кредиты и выводили средства через криптовалютные кошельки.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Операцию провели следователи Главного следственного управления совместно с киберполицейскими Харьковщины, оперативниками ГКИБ СБУ и при поддержке Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции во взаимодействии с правоохранителями Латвии.
Мошеннический колл-центр действовал в Харькове и Харьковской области. Его участники целенаправленно искали людей, уже потерявших средства из-за псевдоинвестиционных платформ, фейковых брокеров или криптовалютных схем. Контакты потерпевших получали через другие мошеннические группы или находили в даркнете.
Фигуранты представлялись работниками юридической компании и убеждали граждан, что помогут вернуть утраченные инвестиции. Для этого пострадавшим предлагалось пройти якобы "верификацию", установить программы удаленного доступа и активировать Smart ID или электронную подпись.
После получения доступа к устройствам и онлайн-банкингу, злоумышленники оформляли кредиты от имени потерпевших через онлайн-контракты, а полученные средства переводили на подконтрольные счета и криптокошельки. По данным полиции, отдельных жертв убеждали продавать имущество или оформлять ссуды под залог.
Правоохранители установили, что организация имела четкое распределение ролей: часть участников отвечала за "прогрев" жертв, другие занимались оформлением кредитов, выводом средств и администрированием работы колл-центра.
В рамках спецоперации правоохранители провели 14 обысков в Харькове и области. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, автомобили и другие вещественные доказательства.
Пятерых участников задержали. Им сообщили о подозрении по статьям о создании преступной организации, несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем и мошенничества в особо крупных размерах.
Двум ключевым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще трем — круглосуточный домашний арест. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали: В Одессе разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые обманули граждан Казахстана на миллионы.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
