Українські та латвійські правоохоронці викрили шахрайський кол-центр із мільйонними збитками

У Харкові та області викрили шахрайську організацію, учасники якої під виглядом допомоги з поверненням інвестицій ошукали іноземців щонайменше на 4 млн грн. П’ятьох фігурантів затримали

Українські та латвійські правоохоронці викрили діяльність шахрайської організації, яка під виглядом повернення втрачених інвестицій виманювала гроші у громадян Латвії. За даними слідства, фігуранти оформлювали на потерпілих кредити та виводили кошти через криптовалютні гаманці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Операцію провели слідчі Головного слідчого управління спільно з кіберполіцейськими Харківщини, оперативниками ДКІБ СБУ та за підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у взаємодії з правоохоронцями Латвії.

Українські та латвійські правоохоронці викрили шахрайський кол-центр із мільйонними збитками

Шахрайський кол-центр діяв у Харкові та Харківській області. Його учасники цілеспрямовано шукали людей, які вже втратили кошти через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні схеми. Контакти потерпілих отримували через інші шахрайські групи або знаходили у даркнеті.

Фігуранти представлялися працівниками юридичної компанії та переконували громадян, що допоможуть повернути втрачені інвестиції. Для цього потерпілим пропонували пройти нібито "верифікацію", встановити програми віддаленого доступу та активувати Smart ID або електронний підпис.

Після отримання доступу до пристроїв та онлайн-банкінгу зловмисники оформлювали кредити від імені потерпілих через онлайн-контракти, а отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки та криптогаманці. За даними поліції, окремих жертв переконували продавати майно або оформлювати позики під заставу.

Правоохоронці встановили, що організація мала чіткий розподіл ролей: частина учасників відповідала за "прогрів" жертв, інші займалися оформленням кредитів, виведенням коштів та адмініструванням роботи кол-центру.

У межах спецоперації правоохоронці провели 14 обшуків у Харкові та області. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, автомобілі та інші речові докази.

П’ятьох учасників затримали. Їм повідомили про підозру за статтями щодо створення злочинної організації, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем та шахрайства в особливо великих розмірах.

Двом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще трьом — цілодобовий домашній арешт. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.