Расследование в отношении гражданина Бразилии Карлоса Хосе де Соузы Фузиямы и его "майнинговой фермы" из Кропивницкого (ООО "Майнинг Экспресс"), о котором неоднократно писал СтопКор, получило процессуальное продолжение. Управление ГУ Национальной полиции в г. Киеве сообщило из основателя проекта Mining Express о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, Карлос Фузияма внесен в базу розыска МВД, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
В мае этого года мы рассказывали, что параллельно делом занимаются стражи порядка других стран: так, Федеральная полиция Бразилии арестовала активы сети Карлоса Фузиямы на сотни миллионов реалов в рамках спецоперации "Фортуито 2".
Что именно инкриминируют Карлоса Фузиами в Украине?
Новое сообщение о подозрении Карлосу Фузияме составлено в рамках уголовного производства №42021000000001042, внесенного в ЕРДР еще 14 мая 2021 года. Производство зарегистрировано по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) и ч. 3 ст. 190 УК.
Новое подозрение Фузияме сформулировано именно по ч. 3 ст. 190 УК - завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция этой части статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Следствие по делу ведет СУ ГУНП в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Версия следствия: инвестирование в "карьерные планы" и криптоферма в Кропивницком
Как стало известно СтопКору от стражей порядка, по версии следствия, с мая 2021 года Карлос Фузияма мог обманом завладеть средствами граждан Украины под видом инвестирования в так называемые "карьерные планы". Эту деятельность организаторы проекта Mining Express рекламировали как участие в "облачном майнинге" - добыче наиболее капитализированных криптовалют на оборудовании в дата-центрах без необходимости покупать собственную технику. Однако, как выяснили следователи, никаких услуг фактически не предоставлялось.
Для этого, по версии следствия, Фузияма вместе с неустановленными лицами создал вебресурс miningexpress.com, где обещал сверхприбыли за короткое время, в том числе за счет привлечения новых инвесторов. Вкладчикам предлагали инвестиционные планы стоимостью 100, 500, 1 200, 20 000 и 35 000 долларов США, которые должны приносить ежедневный пассивный доход - так называемый "майнинг-бонус".
Кроме того, Фузияма и его предполагаемые сообщники проводили агитационную кампанию в соцсетях и на открытых информационных платформах. В многочисленных публикациях речь шла об инвестициях в "майнинговую ферму" площадью 4,5 тыс. кв. м в Кропивницком, деятельность которой якобы осуществлялась через ООО "Майнинг Экспресс". Конечным бенефициарным владельцем этой компании по состоянию на 18 мая 2021 года был сам Карлос Фузияма.
По мнению следствия, ООО "Майнинг Экспресс" было создано с целью мошеннического завладения средствами инвесторов, а фактический контроль за ее деятельностью — в частности, за перечислением инвесторам криптовалюты и ее дальнейшим использованием — Карлос Фузияма осуществлял лично.
Следствие прямо называет Фузияму лицом, создавшим схему, контролировавшую компанию и действовавшую в сговоре с другими участниками. По делу продолжается расследование для установления новых эпизодов и других потерпевших.
В розыске как скрывающееся лицо
На портале сервисов МВД в разделе розыска лиц опубликована карта "Де Соуза Фузияма Карлос Хосе". Инициатор розыска – Днепровское управление полиции ГУНП в г. Киеве. Категория – "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой "исчезновения" в карточке указано 1 мая 2021 года, местом – Киев.
Согласно ст. 281 УПК, следователь объявляет розыск подозреваемого, если его местонахождение неизвестно или он уехал или может находиться за пределами Украины. Сам по себе розыск не является доказательством вины, однако открывает для следствия дальнейшие инструменты: в частности, в случае объявления международного розыска закон разрешает ставить вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей при отсутствии подозреваемого (ч. 6 ст. 193 УПК).
Напомним, еще в 2024 году Карлос Фузияма получил статус персоны нон грата в Украине, а также по нему фигурировала "синяя карточка" Интерпола — запрос на установление личности или места нахождения.
В Бразилии дело Фузиямы также активно расследуется. В рамках операции "Фортуито 2" Федеральная полиция заблокировала активы на сумму около 300 млн реалов, а среди изъятого – имение стоимостью более 100 млн реалов.
По данным бразильской прессы, ему могут инкриминировать отмывание средств, управление нелицензированным финансовым учреждением и преступной организацией — с совокупным потенциальным наказанием более 50 лет.
Что дальше?
Новое подозрение и объявление в розыск – это важный шаг и победа правосудия после лет расследования. СтопКор продолжит следить за ходом дела Карлоса Фузиямы.
Отметим, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Редакция готова предоставить слово Карлосу Фузиям или его представителям для выражения их позиции.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram, WhatsApp , Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и TikTok!
