Розслідування щодо громадянина Бразилії Карлоса Хосе де Соузи Фузіями та його "майнінгової ферми" з Кропивницького (ТОВ "Майнінг Експрес"), про яке неодноразово писав СтопКор, має процесуальне продовження. Управління ГУ Національної поліції у м. Києві повідомило засновнику проєкту Mining Express про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Крім того, Карлоса Фузіяму внесено до бази розшуку МВС, як особу, що переховується від органів досудового розслідування.
У травні цього року ми розповідали, що паралельно справою займаються правоохоронці інших країн: так, Федеральна поліція Бразилії арештувала активи мережі Карлоса Фузіями на сотні мільйонів реалів у рамках спецоперації "Фортуїто 2".
Що саме інкримінують Карлосу Фузіямі в Україні?
Нове повідомлення про підозру Карлосу Фузіямі складене в межах кримінального провадження №42021000000001042, внесеного до ЄРДР ще 14 травня 2021 року. Провадження зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) та ч. 3 ст. 190 ККУ.
Нову підозру Фузіямі сформульовано саме за ч. 3 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція цієї частини статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Слідство у справі веде СУ ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Версія слідства: інвестування у "кар’єрні плани" і криптоферма у Кропивницькому
Як стало відомо СтопКору від правоохоронців, за версією слідства, з травня 2021 року Карлос Фузіяма міг обманом заволодіти коштами громадян України під виглядом інвестування в так звані "кар’єрні плани". Цю діяльність організатори проєкту Mining Express рекламували як участь у "хмарному майнінгу" — видобуванні найбільш капіталізованих криптовалют на обладнанні у дата-центрах без необхідності купувати власну техніку. Проте, як з’ясували слідчі, жодних таких послуг фактично не надавалося.
Для цього, за версією слідства, Фузіяма разом із невстановленими наразі особами створив вебресурс miningexpress.com, де обіцяв надприбутки за короткий час, зокрема за рахунок залучення нових інвесторів. Вкладникам пропонували інвестиційні плани вартістю 100, 500, 1 200, 20 000 та 35 000 доларів США, які мали приносити щоденний пасивний дохід — так званий "майнінг-бонус".
Крім того, Фузіяма та його ймовірні спільники проводили агітаційну кампанію в соцмережах і на відкритих інформаційних платформах. У численних публікаціях йшлося про інвестиції в "майнінгову ферму" площею 4,5 тис. кв. м у Кропивницькому, діяльність якої нібито здійснювалася через ТОВ "Майнінг Експрес". Кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії станом на 18 травня 2021 року був сам Карлос Фузіяма.
На думку слідства, ТОВ "Майнінг Експрес" було створене з метою шахрайського заволодіння коштами інвесторів, а фактичний контроль за її діяльністю — зокрема за перерахуванням інвесторам криптовалюти та її подальшим використанням — Карлос Фузіяма здійснював особисто.
Слідство прямо називає Фузіяму особою, яка створила схему, контролювала компанію і діяла у змові з іншими учасниками. Наразі у справі триває розслідування для встановлення нових епізодів та інших потерпілих.
У розшуку як особа, що переховується
На порталі сервісів МВС у розділі розшуку осіб опубліковано картку "Де Соуза Фузіяма Карлос Хосе". Ініціатор розшуку — Дніпровське управління поліції ГУНП у м. Києві. Категорія — "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою "зникнення" в картці зазначено 1 травня 2021 року, місцем — Київ.
Згідно зі ст. 281 КПК, слідчий оголошує розшук підозрюваного, якщо його місцезнаходження невідоме або він виїхав чи може перебувати за межами України. Сам по собі розшук не є доказом вини, однак відкриває для слідства подальші інструменти: зокрема, у разі оголошення міжнародного розшуку закон дозволяє ставити питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного (ч. 6 ст. 193 КПК).
Нагадаємо, ще у 2024 році Карлос Фузіяма отримав статус персони нон грата в Україні, а також щодо нього фігурувала "синя картка" Інтерполу — запит на встановлення особи чи місця перебування.
У Бразилії справа Фузіями також активно розслідується. У межах операції "Фортуїто 2" Федеральна поліція заблокувала активи на суму близько 300 млн реалів, а серед вилученого — маєток вартістю понад 100 млн реалів.
За даними бразильської преси, йому можуть інкримінувати відмивання коштів, керування неліцензованою фінансовою установою та злочинною організацією — із сукупним потенційним покаранням понад 50 років.
Що далі?
Нова підозра і оголошення у розшук — це важливий крок і перемога правосуддя після років розслідування. СтопКор продовжить стежити за перебігом справи Карлоса Фузіями.
Зауважимо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Редакція готова надати слово Карлосу Фузіямі або його представникам для висловлення їхньої позиції.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
