Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в июле 2025 г. начали массово блокировать счета российских компаний и усиливать контроль за их финансовыми операциями.
Об этом сообщает Служба Внешней Разведки Украины.
За последние месяцы эмиратские банки инициировали жесткую проверку более 4 тысяч российских фирм, зарегистрированных в ОАЭ. Около 20–30% из них уже столкнулись с ограничениями, заморозкой счетов или полным их закрытием. Причинами стали как нарушение банковских процедур, так и связи с подсанкционными лицами или компаниями из "черных списков" США, ЕС и Великобритании.
По словам собеседников, счета могут быть закрыты даже в случаях, когда клиент не ответил на звонок банка или не предоставил документы точно в определенный срок. Иногда эмиратские банки требуют предоставить до 20 заверенных документов в течение суток, а также незначительные задержки приводят к блокировкам.
Особое внимание уделяется компаниям, которые ведут деятельность в сферах с высокими рисками обхода санкций — нефтетрейдинг, параллельный импорт, IT и финансовые услуги. Под проверки попадают как непосредственно подсанкционные компании, так и работающие с контрагентами из списков FATF.
Ужесточение контроля стало ответом ОАЭ на международное давление. После санкций Великобритании против ряда эмиратских компаний, которые помогали России обходить ограничения, а также 18-го пакета санкций ЕС, банки Эмиратов стремятся доказать свою прозрачность и избежать включения страны в санкционные режимы Запада.
Напомним, что уже с 1 июня 2025 года украинские банки меняют правила финансовых переводов. В частности, снижается ежемесячный предел на исходные транзакции для клиентов с определенным уровнем риска.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !