Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) у липні 2025 року почали масово блокувати рахунки російських компаній та посилювати контроль за їхніми фінансовими операціями.
Про це повідомляє Служба Зовнішньої Розвідки України.
За останні місяці еміратські банки ініціювали жорстку перевірку понад 4 тисяч російських фірм, які зареєстровані в ОАЕ. Близько 20–30% із них вже зіткнулися з обмеженнями, замороженням рахунків або повним їх закриттям. Причинами стали як порушення банківських процедур, так і зв’язки з підсанкційними особами або компаніями зі "чорних списків" США, ЄС і Великої Британії.
За словами співрозмовників, рахунки можуть закрити навіть у випадках, коли клієнт не відповів на дзвінок банку або не надав документи точно у визначений термін. Інколи еміратські банки вимагають надати до 20 завірених документів протягом доби, і навіть незначні затримки призводять до блокувань.
Особливу увагу приділяють компаніям, які ведуть діяльність у сферах з високими ризиками обходу санкцій — нафтотрейдинг, паралельний імпорт, IT та фінансові послуги. Під перевірки потрапляють як безпосередньо підсанкційні компанії, так і ті, хто працює з контрагентами зі списків FATF.
Посилення контролю стало відповіддю ОАЕ на міжнародний тиск. Після санкцій Великої Британії проти низки еміратських компаній, які допомагали рф обходити обмеження, а також 18-го пакета санкцій ЄС, банки Еміратів прагнуть довести свою прозорість і уникнути включення країни до санкційних режимів Заходу.
Нагадуємо, що вже з 1 червня 2025 року українські банки змінюють правила фінансових переказів. Зокрема, знижується щомісячний ліміт на вихідні транзакції для клієнтів з певним рівнем ризику.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!