520 млн грн обороту, обшуки та негласне спостереження: БЕБ і прокуратура відповіли СтопКору щодо справи хірурга Дербака
У матеріалах справи фігурують сотні мільйонів гривень, внутрішній облік пацієнтів та записи негласних слідчих дій
Бюро економічної безпеки
Каву, локшину та желатин видавали за відомі бренди: на Київщині й Черкащині викрили підпільні заводи
Незаконний бізнес міг становити загрозу здоров’ю тисяч споживачів
Продаж корейської косметики на мільйони без сплати податків: підприємець повернув державі 14,4 млн грн
Незадекларовані мільйони від продажу косметики та повернення коштів до бюджету
Міноборони залучає БЕБ до перевірки оборонних закупівель: шукатимуть завищені ціни та прихованих власників компаній
Відомства домовилися обмінюватися інформацією про можливі фінансові та корупційні ризики ще до укладання угод
В Одесі судитимуть організатора нелегальних АЗС: вилучили пальне на мільйони гривень
Під час обшуків вилучили майже 7 тисяч літрів пального та обладнання
Контрабанда діамантів на понад $1 млн: БЕБ викрило схему за участю працівника Закарпатської митниці
Коштовне каміння ввозили без декларування, виготовляли з нього прикраси та продавали через ювелірний бутік
Будинок на Закарпатті та майно на 12 млн грн: чому співробітник БЕБ звільнився за день до перевірки на доброчесність?
У Бюро запевняють, що його звільнення не пов’язане з журналістською публікацією
У Полтаві судитимуть підприємицю за продаж алкоголю та сигарет без акцизу на понад 1,1 млн грн
Понад 1,5 тисячі літрів алкоголю та 10,5 тисячі пачок сигарет вилучили детективи під час обшуків
Друкував фальшиві 500 гривень удома: на Одещині чоловіка засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення
Фальшивомонетник облаштував домашню майстерню та намагався налагодити збут підроблених грошей
Під виглядом А-95 продавали фальсифікат: на Київщині судитимуть сімох учасників паливної схеми
Фальсифікований бензин продавали через мережу АЗС та спеціально переобладнані автомобілі
Нелегальний тютюн на 35,7 млн грн: БЕБ передало до суду справу дев’ятьох осіб
Під час 23 обшуків детективи вилучили понад 9 тонн тютюну та майно на мільйони гривень
У Полтаві викрили мережу з 14 павільйонів з нелегальними вейпами: вилучено товару на 5 млн грн
Під час обшуків вилучили тисячі електронних сигарет, рідин і компонентів для їх виготовлення
51 тисяча пачок сигарет у фурі з меблями: на Вінниччині викрили контрабанду до Молдови
Контрабандний товар приховали між подвійними стінками напівпричепа
На Львівщині викрили підпільне виробництво рідин для вейпів: вилучили товару на 3,25 млн грн
Нелегально виготовлену продукцію продавали через торговельну мережу та відправляли покупцям поштою
29 авто для ЗСУ продали, ще 49 вилучили: на Київщині викрили схему батька й сина
Автомобілі оформлювали через благодійні фонди, але жоден із них не потрапив до військових
Будівництво житлових комплексів в Одесі: директора компанії судитимуть за несплату майже 10 млн грн податків
Компанія зменшувала податкові зобов'язання завдяки документам на роботи, які фактично не виконувалися
Палаци, Porsche та оборонні мільярди: що відомо про бізнес-імперію Олега Мітрохіна, – розслідування
Компанії Мітрохіна отримали мільярди, а на балансі в них BMW, Lexus і Porsche?
На Буковині майже рік продавали фальсифікований дизель: справу передали до суду
Жінка закуповувала пальне сумнівного походження за заниженими цінами та продавала його водіям через АЗС
Мережа м'ясних магазинів працювала через 130 ФОПів: до бюджету повернули понад 23,5 млн грн
Головному бухгалтеру компанії оголосили підозру, а матеріали провадження передали до суду
Замість морозива — сигарети та спирт на 7 млн грн: в Одесі винесли вирок контрабандисту
Чоловік намагався вивезти до Європи підакцизні товари, замаскувавши їх під солодкий вантаж