Контрафактну побутову хімію продавали під виглядом відомих брендів: на Волині вилучили понад 500 одиниць товару
Під час обшуку вилучили понад 500 одиниць продукції та десятки рулонів етикеток із логотипами популярних торговельних марок
Бюро економічної безпеки
Сховали 360 тисяч пачок сигарет під полуницею: на Буковині судитимуть громадянина Молдови
Під час митного контролю правоохоронці вилучили сигарети, вантажівку та напівпричіп-рефрижератор
На Київщині викрили нелегальну АЗС із понад 100 тисячами літрів сурогатного пального
Правоохоронці вилучили майже 42 тисячі літрів бензину А-95, 59 тисяч літрів дизеля, обладнання для заправки та чорнову бухгалтерію
На Київщині викрили онлайн-продаж нелегальних сигарет: вилучили понад 16 тисяч пачок
Під час обшуків правоохоронці вилучили тютюнову продукцію на 1,6 млн грн та мікроавтобус
iPhone, AirPods та Apple Watch на 35 млн грн: на кордоні викрили масштабну схованку в мікроавтобусі
У схованці виявили 501 iPhone, 211 AirPods Pro та 107 Apple Watch — техніку заховали в конструктивних порожнинах автомобіля
В Одесі викрили схему з паливною компанією: формальний директор отримував 300 доларів на місяць
31-річний чоловік формально став власником і директором підприємства, однак фактично його діяльністю не керував
Фіктивні закупівлі пального на Полтавщині: підприємство повернуло бюджету понад 8,6 млн грн
Директору товариства інкримінують умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах
У Києві викрили мережу з 39 підпільних казино: перед судом постануть п’ятеро організаторів
БЕБ встановило, що підозрювані керували мережею залів із комп’ютерними симуляторами азартних ігор, де клієнти робили ставки на гроші
Товариство відомого баскетбольного клубу з Дніпра повернуло бюджету понад 9,8 млн грн
Протягом 2017-2022 років службові особи товариства занижували суми земельних платежів
Укриття для школярів на Буковині обернулося збитками на 15 млн грн: справу передали до суду
За даними слідства, до актів виконаних робіт вносили неправдиві відомості
Цифровий "паспорт" для кожного телефону: БЕБ пропонує декларувати IMEI на кордоні
Унікальний номер пристрою фіксуватимуть під час перетину кордону, а надалі IMEI планують додавати й до фіскальних чеків
На Волині перевізник через фіктивні закупівлі пального не сплатив 4,5 млн грн податків
Суд звільнив від кримінальної відповідальності через повне відшкодування шкоди
Видобуток без дозволів, ціни нижче ринку: у БЕБ і Держгеонадра прокоментували справу ТОВ "Гранд Бетон"
Як фігурант багатомільйонної податкової справи відбувся компенсацією?
Досудове розслідування як підстава для відмови: БЕБ не розкрило медіа дані у справі про закупівлю дронів
У БЕБ заявили, що правових підстав для розголошення запитуваної інформації немає
Майже 9 млн грн податків "загубилися" на поставках продуктів для Нацгвардії
Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо службової особи підприємства, яку обвинувачують в умисному ухиленні від сплати майже 9 млн грн єдиного податку
Отримала 8 тисяч, а заплатить 136: в Одесі оштрафували директорку фіктивної фірми
Суд призначив одеситці штраф у 136 тисяч гривень і заборонив обіймати керівні посади
Отримав 10 тисяч за реєстрацію агрофірми: в Одесі суд покарав фіктивного керівника
Одеситу призначили 136 тисяч гривень штрафу та заборонили обіймати керівні посади
Переплата за томограф для дитячої лікарні: на Закарпатті судитимуть посадовців через збитки на 4,8 млн грн
Під час тендеру пропозицію одного з учасників коригували шість разів
На Львівщині вилучили алкоголь на 1,4 млн грн: торговця судитимуть за незаконний збут
Житель Львівщини продавав алкоголь без реєстрації бізнесу та відповідних ліцензій
Сплатив податки — уникнув кримінальної відповідальності: БЕБ готує новий механізм
Підґрунтям для законодавчих змін став практичний досвід детективів БЕБ на Одещині