На Буковині перед судом постануть 8 учасників підпільного грального бізнесу
Мережа нелегальних закладів працювала у 2021–2023 роках, а через схему легалізували понад 4 млн грн
Бюро економічної безпеки
Техніка на десятки мільйонів і "тіньова" бухгалтерія: що відомо про справу eStore
Apple, Dyson і Ray-Ban: БЕБ арештувало техніку та товари в магазині на Майдані
На Вінниччині вилучили майже 2,5 тисячі флаконів рідин для вейпів: справи продавців у суді
Нелегальні рідини для вейпів: на Вінниччині БЕБ вилучило 2,5 тисячі флаконів
Під виглядом автохімії: до суду передали справу про ввезення в Україну спирту на 97 млн грн
Обвинувальний акт щодо учасників схеми вже скерували до суду
Майже 9 млн грн збитків: БЕБ передало до суду справу посадовця держпідприємства
Сою продавали дешевше ринку: на Буковині посадовцю оголосили третю справу
Продаж м’яса повз бухгалтерію: підприємство на Хмельниччині повернуло до бюджету майже 15 млн грн
Продавали продукцію поза обліком і занижували ціни: підприємство відшкодувало 14,9 млн грн збитків
На Волині імпортер "зекономив" 4,1 млн грн на авто за фальшивими сертифікатами "Євро-1"
Сертифікати "Євро-1" не пройшли перевірку в Данії: імпортер сплатив державі понад 4,1 млн грн
Метанол на 32 млн грн не вказали у звітності: на Полтавщині ексдиректора судитимуть за несплату податків
Продаж метанолу не відобразили у податковій звітності
Авто для фронту чи на продаж? На Львівщині викрили схему з 17 машинами на 2,19 млн грн
Ввіз 17 автомобілів як гуманітарку, щоб уникнути митного контролю
Віз нелегальні сигарети до кордону: на Львівщині чоловік постане перед судом
Партію сигарет без акцизу вилучили дорогою до державного кордону
На Київщині викрили нелегальний бізнес на вейпах і тютюні на понад 2 млн грн
Безакцизний товар продавали у павільйонах і дистанційно
На Вінниччині продавець побутової техніки не сплатив 7,6 млн грн податків: справу передали до суду
Продавець техніки приховав реальні доходи: на Вінниччині до бюджету повернули 7,6 млн грн
У Полтаві судитимуть ексдиректора будівельної компанії: приховав майже 80 млн грн доходів
Ремонт шкіл і лікарень та мільйонні податки: у Полтаві викрили ексдиректора будкомпанії
Нелегальні АЗС на Одещині працювали просто з вантажівок: суд покарав організатора
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 12 тонн пального та майно загальною вартістю майже 3 млн гривень
На Київщині дві транспортні компанії недоплатили понад 10 млн грн податків: БЕБ викрило схему
Під час розслідування підприємці компенсували державі всю суму збитків — понад 10 млн гривень
На Волині викрили підпільне виробництво алкоголю, який продавали по всій Україні
Фальсифікат виготовляли зі спирту невідомого походження та реалізовували без акцизних марок під виглядом горілчаних виробів
На держпідприємстві переплатили 8,1 млн грн за трактори: двох посадовців судитимуть
Слідство вважає, що посадовці діяли за попередньою змовою та завдали підприємству мільйонних збитків
Сигарети на 700 тисяч гривень: на Львівщині викрили спробу перевезення партії до кордону
На Львівщині чоловік намагався перевезти до кордону нелегальні сигарети на 700 тисяч
У Дніпрі викрили нелегальну АЗС із дизелем сумнівного походження: справу передали до суду
Незаконну заправку після проведення слідчих дій демонтували
60 фіктивних компаній, чорна готівка та криптоактиви: БЕБ викрило конвертаційний центр на Київщині
Мільйони у тіні та понад 60 фіктивних фірм: БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині