БЕБ оголосило підозри посадовцям НАН і забудовнику у справі забудови земель Академмістечка
У Києві посадовцям НАН та екскерівниці "Навіум-2008" повідомили про підозри
Бюро економічної безпеки
На Львівщині викрили чоловіка, який заховав понад тисячу пачок контрафактних сигарет у причепі для вивезення за кордон
Контрафактні тютюнові вироби фігурант приховав у напівпричепі вантажівки
На Буковині викрили махінації під час будівництва мосту: державі завдали понад 2,5 млн грн збитків
До схеми, окрім заступника керівника установи, виявився причетним і начальник профільного відділу
В Україні викрили масштабну тютюнову схему: організаторам "тіньового" бізнесу загрожує арешт
Організатором схеми виявився житель Миколаївщини, який уже мав проблеми із законом
На Волині викрили схему продажу авто для ЗСУ: машини ввозили як гуманітарну допомогу та збували через OLX
Фігуранту інкримінують пособництво у контрабанді підакцизних товарів та легалізацію незаконно отриманих коштів
У центрі Києва викрили підпільне казино та шахрайський call-центр: суд оголосив вирок організаторам
Незаконний заклад працював у столичному бізнес-центрі
Фіктивні закупівлі інгредієнтів і несплата податків: на Львівщині викрили підприємця зі збитками для бюджету на 5 млн грн
Фігурант оформлював неіснуючі постачання сировини, щоб мінімізувати ПДВ, податок на доходи та військовий збір
У Львові судитимуть учасника схеми онлайн-покеру без ліцензії: БЕБ завершило розслідування
Організатори залучали гравців через закриті канали зв’язку та отримували прибуток із комісій за участь у грі
На Полтавщині викрили масштабну "рибну" податкову схему: державі повернули понад 15 млн грн
Бухгалтерка підприємства приховала реальні доходи компанії
Ювелірний бізнес на Вінниччині "забув" про податки: БЕБ виявило порушення на понад 11 млн грн
Підприємство перевищило ліміти спрощеної системи, але продовжувало працювати за старою схемою
Схема з ПДВ на понад 5,7 млн грн: на Київщині викрили ухилення від податків і повернули кошти державі
Підприємство роками не декларувало частину доходів
На Буковині БЕБ викрило підпільне виготовлення документів міжнародного зразка
Фігуранти продавали підроблені документи через соцмережі, вартість одного — до 350 євро
На Буковині викрили схему ухилення від ПДВ на 8,6 млн грн: бізнес дробили через ФОПів
Справу передано до суду: підприємці використовували мережу ФОПів для уникнення сплати податку
На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю: справу вже передано до суду
Нелегальний бізнес діяв через склади, інтернет і месенджери по всій Україні
В Одесі викрили продаж підробленого брендового взуття: суд виніс вирок організаторкам схеми
Контрафакт через інтернет і магазини: деталі справи
На Львівщині викрили підпільне виробництво акцизів: до суду передали справу про 300 тисяч фальшивих марок
Фігуранти налагодили схему легалізації нелегального алкоголю через фальшиві акцизи
Сигарети запускали безпілотниками до Румунії: на Буковині БЕБ викрило схему контрабанди
Контрабандисти використовували саморобні дрони та нічні запуски для перевезення сигарет через державний кордон
Схема на мільйони: викрито розтрату 5,6 млн грн під виглядом закупівель для військових
Фіктивні документи, підставні компанії та відсутність реальних постачань: як діяла схема розкрадання бюджетних коштів
Понад 1,2 млрд грн збитків: суд виніс гучний вирок директору спиртзаводу
Як діяла схема та яке покарання призначив суд
Контрабанда під виглядом допомоги ЗСУ: на Волині викрили масштабну схему ввезення авто
Понад 100 авто під виглядом гуманітарки та продаж через фонд