Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра. Щомісячний обіг "конверта" попередньо оцінюється в понад 70 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прес-службі СБ України.
Організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад півмільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп'ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій.
Заблоковано понад сто п'ятдесят банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.
