Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував бізнесменів, що заробляли при здійсненні державних закупівель.
Про це повідомили у прес-службі відомства.
Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь".
За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року.
Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
Заблоковано сто сорок банківських рахунків у понад двадцяти вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.