Співробітники Служби безпеки України викрили механізм виведення за кордон грошей через проведення експортних операцій з сільськогосподарською продукцією. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.
Одеські підприємці зареєстрували декілька вітчизняних та офшорних компаній, через які оформлювали поставки за кордон сільськогосподарської продукції.
"Оперативники спецслужби задокументували, що жодних розрахунків за експортними операціями "іноземні фірми" підконтрольні ділкам свідомо не здійснювали. Це дозволяло зловмисникам показувати в документації збитковість бізнесу та ухилятися від сплати податків до Держбюджету. За попередніми оцінками експертів, за цим механізмом комерсанти вивезли за кордон сільгосппродукцію на суму понад 10 млн дол. США", – повідомили в СБУ.
Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили майже 300 тис. дол. США, печатки вітчизняних та офшорних компаній, фінансову документацію та "чорну" бухгалтерію, які доводять незаконні дії зловмисників.