Співробітники Служби безпеки України заблокували в Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у кілька сотень мільйонів гривень, клієнтами якого були майже 30 місцевих підприємств, зокрема державні. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку". Попередньо встановлено, що загальний обіг "конверту" становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитків держбюджету в особливо великих розмірах", - повідомляє пресслужба СБУ.
У межах кримінального провадження заплановано проведення низки економічних експертиз, спрямованих на встановлення точного розміру збитків, завданих державі.
Дії силовиків:
- Було проведено 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами мешкання і в транспортних засобах учасників схеми. Було виявлено і вилучено більше ніж 1 млн грн, бухгалтерську документацію, печатки фіктивних та державних підприємств, комп'ютерну техніку з чорною бухгалтерією. Вилучені докази приєднано до матеріалів справи.
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
Читайте інші новини Дніпра.
Як повідомляв “СтопКор” раніше, у Дніпрі екскерівників міліції виправдали за організовані перевезення тітушок.
Також може бути цікаво: у Дніпрі невідомий підбіг до чоловіка, який повертався додому, та вдарив його ножем у шию. Повідомляється, що постраждалий помер на місці до приїзду медиків.