Співробітники Служби безпеки України у Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у сто п’ятдесят мільйонів гривень. Про це інформує прес-центр СБУ.
Конверт "обслуговував" майже сто столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції та переводили гроші клієнтів у готівку.
Під час обшуку в офісному центрі, де був розташований конверт, співробітники спецслужби вилучили понад сімсот п’ятдесят тисяч гривень та талони на більше ніж п’ятдесят тонн пального. Правоохоронці також виявили понад двадцять печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Заблоковано десять рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій.
Відкрито кримінальне провадження за статтями 205 та 209 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у функціонування конвертцентру.