На території міста Києва Головне управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Подільською прокуратурою столиці локалізувало діяльність транзитно-конвертаційної групи із загальним обсягом понад 1,2 млрд гривень на рік. Про це "СтопКору" повідомило власне джерело.
Зловмисники, використовуючи підприємства, зареєстровані на номінальних засновників та керівників, надавали послуги з ухилення від сплати податків столичним підприємцям. Виявилось, що клієнтами "конверту" були й державні підприємства.
Під час проведених обшуків в приміщеннях, що використовувалися як тіньові офіси групи, було вилучено понад 20 печаток підконтрольних комерційних структур, чорнову бухгалтерію та більш ніж 1,2 млн грн готівки.
Крім того, вилучено комп'ютерну техніку з встановленим програмним забезпеченням для ведення бухгалтерії та податкової звітності, електронні ключі та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
