Інтерпол оголосив у міжнародний розшук народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань і колишнього власника АТ Банк Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Відзначається, що в міжнародний розшук Жеваго оголосили на вимогу ДБР.
"27 вересня 2019 екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ Банк Фінанси та Кредит, організував розтрату $113 млн фінансової установи", — йдеться в повідомленні відомства, передає "НВ".
У повідомленні ДБР йдеться, що підконтрольна Жеваго офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем.
Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя. Зокрема, кредитори списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку, після чого той був оголошений банкрутом.
Раніше генеральний директор і мажоритарний акціонер гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго заперечував звинувачення ДБР в розтраті коштів банку Фінанси і кредит.
У 2018 році Фонд гарантування вкладів повідомляв, що перед банкрутством банку Жеваго з нього незаконно вивели майже 5 млрд гривень.
Нагадаємо, у минулому році в Україні заарештували рухоме і нерухоме майно, а також всі банківські рахунки Костянтина Жеваго.
Як повідомляв "СтопКор" раніше, екснардепу Семенченку оголосили нову підозру.