25 січня Офіс Генерального прокурора повідомив про арешт коштів, які були на рахунках російської чайної компанії.
Інформацію оприлюднено на офіційному сайті відомства.
Прокуратура ухвалила арештувати рахунки компанії, кінцевим власником якої є резидент рф. На рахунку знаходилось 52 млн грн – ці кошти конфіскували та передали на користь ЗСУ.
Згідно з матеріалами справи, у Києві та деяких інших регіонах України діяла низка виробників та посередників, які займались різними торговими марками чаю. Наразі триває слідство, яке має встановити, чи йшли зароблені ними кошти на фінансування країни-агресорки.
Наразі розглядають обвинувачення щодо двох статей Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 110-2: фінансування дій, спрямованих на захоплення територій та державної влади – ув'язнення від 5 до 7 років;
- ч. 5 ст. 191: привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем – ув'язнення від 7 до 12 років.
У повідомленні прокуратури не називається компанія, стосовно якої триває слідство. Однак дані Opendatabot показують, що йдеться про ТОВ "Орімі Україна".
ТОВ "Орімі Україна", яка згодом перейменувалась у ТОВ "ТС Трейд", – компанія-посередник, яка поширювала у торгових мережах чаї Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта" тощо.
Кінцевий власник компанії, кошти якої передали на користь ЗСУ, – громадянка рф Вероніка Касьяненко, родичка російського багатія Сергія Касьяненка.
Як показують дані на російських сайтах, Касьяненко, торгуючи чаями і займаючись банківською справою, зумів дістатись до першої сотні мільярдерів рф.
Зазначимо, наприкінці 2022 року Антиномопольний комітет оштрафував ТОВ "Орімі Україна": у бюджет держави мали піти ще 80 млн грн.
Нагадуємо, в Україні вводять санкції проти низки компаній та осіб, яких підозрюють у зв'язках з рф, а також проти російських громадян. Зокрема, Президент Зеленський увів санкції проти олігарха Новінського. Кількома днями раніше конфіскували завод титанових труб у Нікополі, яким володів олігарх з рф Шелков.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
