28 березня СБУ повідомила про затримання працівників антикорупційного підрозділу Головного управління Державної податкової служби Дніпропетровської області. Затримані підозрюються у незаконному привласненні 150 млн грн.
Інформацію оприлюднила пресслужба відомства.
Оборудку розкрили фахівці з кібербезпеки, розповідає пресслужба СБУ. Для цього їм довелось аналізувати транзакції на рахунках українських підприємств, які опинились на окупованих територіях.
Суть "схеми" полягала у махінаціях з ПДВ.
Компанії, які опинились на окупованих територіях, отримали від держави право сплачувати ПДВ у меншому розмірі. В результаті на рахунках таких компаній формувались ніби "зайві кошти" – так званий "податковий ліміт".
Цей податковий ліміт підозрювані і привласнили:
- спершу підробили цифрові електронні підписи власників компаній;
- потім завдяки електронним підписам укладали фіктивні угоди з компаніями-спільницями;
- врешті виводили гроші, отримані за надання неіснуючих послуг чи продаж неіснуючих товарів.
В оборудці брали участь 5 осіб, стверджує СБУ: троє чиновників та двоє спільників. Серед спільників – "бухгалтерка", яка відображала фіктивні угоди на рахунках афілійованих компаній.
Правоохоронні органи припинили активність "ділків". Однак до моменту викриття вони встигли заволодіти активами компаній з окупованих територій на загальну суму 150 млн грн.
Наразі фігуранти отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 5 ст. 185 – викрадення особливо великої суми грошей: карається тюрмою від 7 до 12 років;
- ч. 3 ст. 362 – махлювання з електронними інформаційними системами: карається тюрмою від 3 до 6 років.
СБУ чітко назвала посаду одного з підозрюваних: керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
Ім'я у дописі пресслужби відомства не вказане. Однак можна звернутись до офіційного сайту ГУ ДПС Дніпропетровщини: там вказано, що цю посаду обіймає Євгеній Анатолійович Киричко.
Дані про Євгенія Киричка є в мережі: чоловіку 51 рік, живе у Дніпрі, починаючи з 1996 року працював у державних та комерційних структурах, пов'язаних з безпекою, фінансовою у тому числі.
Наголошуємо, інформація щодо можливого фігуранта справи про викрадення 150 млн грн вимагає додаткового уточнення. Крім того, зазначимо, особа вважається невинуватою, доки її провину не підтвердить суд.
Нагадуємо, ВАКС завершив судовий розгляд справи юриста, який намагався підкупити НАБУ і САП: хотів вручити очільникам установ 5 млн дол.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
