28 марта СБУ сообщила о задержании работников антикоррупционного подразделения Главного управления Государственной налоговой службы Днепропетровской области. Задержанные подозреваются в незаконном присвоении 150 млн грн.
Информацию обнародовала пресс-служба ведомства.
Сделку раскрыли специалисты по кибербезопасности, рассказывает пресс-служба СБУ. Для этого им пришлось анализировать транзакции на счетах украинских предприятий, оказавшихся на оккупированных территориях.
Суть "схемы" заключалась в махинациях с НДС.
Компании, оказавшиеся на оккупированных территориях, получили от государства право платить НДС в меньшем размере. В результате на счетах таких компаний формировались как бы "лишние средства" – так называемый "налоговый лимит".
Этот налоговый лимит подозреваемые и присвоили:
- сначала подделали цифровые электронные подписи владельцев компаний;
- затем благодаря электронным подписям заключались фиктивные соглашения с компаниями-сообщницами;
- наконец, выводили деньги, полученные за предоставление несуществующих услуг или продажу несуществующих товаров.
В сделке принимали участие 5 человек, утверждает СБУ: трое чиновников и двое подельников. Среди сообщников – "бухгалтер", которая отражала фиктивные соглашения на счетах аффилированных компаний.
Правоохранительные органы прекратили активность "дельцов". Однако к моменту разоблачения они успели завладеть активами компаний с оккупированных территорий на общую сумму 150 млн грн.
Пока фигуранты получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 5 ст. 185 – похищение особо большой суммы денег: наказывается тюрьмой от 7 до 12 лет;
- ч. 3 ст. 362 – махлевание с электронными информационными системами: карается тюрьмой от 3 до 6 лет.
СБУ четко назвала должность одного из подозреваемых: руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Имя в пресс-службе ведомства не указано. Однако можно обратиться к официальному сайту ГУ ГНС Днепропетровщины: там указано, что этот пост занимает Евгений Анатольевич Киричко.
Данные о Евгении Киричко есть в сети: мужчине 51 год, живет в Днепре, начиная с 1996 года работал в государственных и коммерческих структурах, связанных с безопасностью, финансовой в том числе.
Отмечаем, информация о возможном фигуранте дела о похищении 150 млн грн требует дополнительного уточнения. Кроме того, отметим, лицо считается невиновным, пока его вину не подтвердит суд.
Напомним, ВАКС завершил судебное разбирательство дела юриста, который пытался подкупить НАБУ и САП: хотел вручить руководителям учреждений 5 млн дол.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – на нашем телеграмм-канале и Facebook !
