Поки у залі Будинку профспілок на Хрещатику проводилися "спортивні" турніри з покеру, слідчі БЕБ і прокурори зафіксували — йдеться про класичну схему легалізації грального бізнесу під виглядом спорту. У центрі — ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК", що фігурує в кількох кримінальних провадженнях, де йдеться про організацію нелегальних азартних ігор і відмивання понад 9 мільйонів гривень. Компанія, створена Олександром Філінським і Михайлом Кедровським, та ймовірно прикрита ГО "СПЛУ" Романа Головка, роками працювала під дахом "спортивного покеру", обслуговуючи сірий кеш-флоу з продажу фішок та комісійних. А тому аналітики СтопКору також зацікавилися, як покерна схема з ознаками азартного бізнесу могла працювати у центрі Києва під прикриттям спорту?
Під вивіскою престижних турнірів зі "спортивного" покеру в самому серці Києва, у Будинку профспілок, роками могла діяти розгалужена екосистема, що поєднувала бізнес, спортивні федерації та, як свідчать численні кримінальні провадження і ймовірно нелегальний гральний бізнес. Аналіз відкритих даних показує, що ключові фігуранти цієї схеми — Олександр Філінський, Михайло Кедровський та Роман Головко — створили взаємопов’язану структуру, де кожен виконував чітку роль: від фінансування до операційного управління та публічного прикриття.
Клуб на Хрещатику: осередок перетину інтересів
Центром цієї екосистеми став Sport Poker Club Khreshchatyk,
яким оперував ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" (ЄДРПОУ 44002069). У зовсім недалекому минулому, а це у 2023 та 2024 році році, співзасновниками та керівниками ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" були Олександр Філінський та Михайло Кедровський.
Але у цих двох підприємців був ще третій колега, а тому, більш усього, усе виглядало таким чином
Олександр Філінський (фінансова та бізнес-ланка). Підприємець, чий ФОП має КВЕД 85.51 "Освіта у сфері спорту та відпочинку". Цей формально легальний статус, імовірно, слугував прикриттям для інвестування в покерний бізнес.
Михайло Кедровський (операційна ланка). Безпосередньо очолював клуб "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК". Парадоксально, але він одночасно був і гравцем збірної України зі спортивного покеру, що створювало очевидний конфлікт інтересів між роллю організатора та професійного гравця.
Роман Головко (організаційно-публічна ланка). Керівник ГО "Спортивна покерна ліга України" (СПЛУ). Хоча він не був прямим співвласником клубу, саме його організація та пов'язана з нею USPF (Українська федерація спортивного покеру) проводили "офіційні" турніри на майданчику Філінського та Кедровського.
Таким чином, сформувалася класична схема:
- ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" (Філінський, Кедровський) надавало комерційний майданчик.
- ГО "СПЛУ" (Головко) забезпечувало цьому майданчику легітимність, проводячи там змагання під егідою спортивної федерації.
-
"Спортивні" ігри та кримінальні справи
Легальний фасад "спортивних клубів" неодноразово привертав увагу правоохоронців. Діяльність ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" фігурує у низці судових ухвал та кримінальних проваджень за 2021–2024 роки, які прямо вказують на підозри у незаконному гральному бізнесі.
Уже на початку 2024 року детективи БЕБ і прокурори Офісу Генпрокурора розслідують діяльність організованої групи щодо незаконної організації та проведення азартних ігор у покер під виглядом спортивного покеру, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом. Як йдеться у справі Азартні ігри проводилися без ліцензії, прикриваючись документами про проведення турнірів зі спортивного покеру. Про це прямо зазначено у кримінальному провадженні 42022000000001804 від 26 січня 2024 року
А далі вже інша справа — кримінальне провадження №72024110000000021 від 25 червня 2024 року. Як ідеться в ухвалі суду від 5 вересня 2024 року, група осіб (згадуються ТОВ "ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" та ТОВ "ВІН ГЕЙМ") організувала незаконні азартні ігри в Києві та Одесі без ліцензій, прикриваючись статусом "Всеукраїнської федерації спортивного покеру".
Слідство встановило, що гравці купували фішки за готівку, а заклади отримували комісію з кожної гри. Здобуті злочинним шляхом кошти (понад 9,9 млн грн) легалізовувалися через банківські рахунки.
А ще раніше, у 2021 році, в рамках провадження №12021100060000849
, у клубі вже проводились обшуки, під час яких було вилучено та арештовано значні суми готівки (385 180 грн, 1000 доларів США та 100 євро) як докази незаконної організації азартних ігор (ч.1 ст.203-2 КК України).
До речі у тому ж 2021 році на Facebook-сторінці Олександр Шевченко повідомив про ймовірні слідчі дії.
"Червоні прапорці" у телефонних книгах
Хоча Філінський та Кедровський формально вийшли зі складу засновників ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК", передавши його Оксані Коваленко та Ользі Єфіменко, зв'язок екосистеми з гральним бізнесом залишається очевидним.
Показовими є теги у базах контактів (на кшталт GetContact), пов'язані з номерами телефонів ключових осіб:
- Роман Головко (керівник "Спортивної покерної ліги"): його номер +38(097)-778-01-00 підписаний як "Рома покер", "покер ультрамарин", "Рома казино автомати", "Роман покерний клуб", "Роман Крещатик 4 етаж 144 кв.", "Роман игровьіе мсл и унл".
- Роман Сагайдак (чинний директор ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК"): його номер +38(097)-222-55-11 має теги "арендатор роман под лото маркет", "роман посредник автомати" та "Рома автомати Київ".
Так от ці записи яскраво ілюструють справжній характер діяльності, що ховається за вивіскою "спорту".
Отож, компанія ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" відіграє ключову роль у діяльності, пов’язаній із функціонуванням покерного клубу Sport Poker Club Khreshchatyk у центрі Києва. За даними журналістських розслідувань, зокрема матеріалу "Слідства.Інфо", ця структура стала юридичним та фінансовим ядром, через яке здійснювалися організаційні та господарські процеси клубу. Хоча офіційно компанія позиціонувалася як організатор спортивних турнірів без грошових ставок, слідчі та медіа вказують на інше: через "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" могла здійснюватися діяльність, що має ознаки азартних ігор. І найцинічніше те, що офіс компанії розташовувався у Будинку профспілок на Майдані Незалежності, тобто в приміщенні, де в часи Майдану був штаб мітингувальників. І саме з цією будівлею пов’язана трагічна сторінка протестів: у найгарячіші дні революції в Будинку профспілок трапилася пожежа, під час якої загинули двоє людей. А тепер там дозволили відкрити клуб для покеру.
Аналітики СтопКору підготували низку офіційних запитів для отримання додаткової інформації та перевірки викладених фактів:
До Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях №42022000000001804 та №72024110000000021, а також про можливі зв’язки між ТОВ "ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК" та ТОВ "ВІН ГЕЙМ".
До Офісу Генерального прокурора — із запитом про процесуальне керівництво у цих справах та про результати проведених слідчих дій.
До Державного агентства з контролю грального та лотарейного бізнесу в Україні "Playciti"
До Федерації спортивного покеру України та ГО "СПЛУ" — із запитом на роз’яснення, на яких підставах проводилися турніри у приміщенні Будинку профспілок та чи отримували вони дозвіл на використання цього приміщення.
До Київської міської державної адміністрації (КМДА) — із проханням надати інформацію, чи здійснювався контроль за використанням будівлі Будинку профспілок, та чи надавалися дозволи на проведення комерційних ігор або турнірів у центральній частині міста.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський офіційно спростував чутки про відставку начальника ГУР Кирила Буданова.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
