В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння вісьмома об’єктами нерухомості загальною вартістю майже 18 млн грн. За даними слідства, до оборудки були залучені адвокат, приватний нотаріус, державний реєстратор та кілька підконтрольних осіб.
Серед незаконно переоформленого майна — три квартири площею від 155 до 280 квадратних метрів, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки. Вартість об’єктів визначена станом на 2019 рік.
За версією слідства, оборудку організував 32-річний одеський адвокат. До реалізації схеми він нібито залучив приватного нотаріуса, державного реєстратора та двох осіб, які формально підписували необхідні документи.
Щоб позбавити законну власницю прав на нерухомість, учасники схеми використовували підроблені підписи та сфальсифіковані документи.
Зокрема, йдеться про фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення нерухомості до статутного капіталу підприємств, технічні паспорти й висновки БТІ.
Майно переоформлювали між компаніями
Після незаконного заволодіння нерухомістю її неодноразово переоформлювали між підконтрольними компаніями. Таким чином учасники схеми намагалися створити видимість законного походження майна.
За даними слідства, для цього використовували чотири підприємства. Три з них мали ознаки фіктивності, а ще одна компанія була зареєстрована за кордоном.
До оборудки також залучали безробітних громадян. За невелику винагороду вони погоджувалися стати формальними директорами та засновниками компаній, а також підписували підготовлені для них сфальсифіковані документи.
Слідство вважає, що приватний нотаріус посвідчувала підроблені документи та підписи, які використовували для незаконного відчуження нерухомості.
Державний реєстратор, за версією правоохоронців, вносив до реєстрів неправдиві відомості про зміну власників та реєстрував майно на підконтрольні учасникам схеми підприємства.
Адвокату, приватному нотаріусу та державному реєстратору повідомили про підозру. Організатора оборудки за клопотанням прокуратури взяли під варту.
Справи щодо ще двох учасників, яких залучали як підписантів документів, уже розглядаються в суді.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Читати також: до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього інспектора Львівської митниці, якого обвинувачують в умисному вбивстві військовослужбовця під час заходів оповіщення. За даними слідства, чоловік смертельно поранив військового ножем, після чого втік із місця події
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
