Ймовірне виведення з-під санкцій 270 мільйонів гривень, російська гомеопатія під виглядом литовської і багаторівнева система прикриття — у справі за участі компанії "Матеріа Медіка" та власника російського холдингу, бізнесмена Олега Епштейна з’явились нові подробиці. Чи справді "європейське виробництво" було лише фасадом? Яку роль у можливій схемі відігравали іноземні паспорти, довіреності та електронне листування? І що саме вже задокументували правоохоронці в матеріалах кримінального провадження — розбиралась команда аналітиків СтопКору.
Ще у 2024 році правоохоронні органи повідомили про викриття масштабної схеми постачання гомеопатичних препаратів з рф на український ринок під виглядом продукції європейського походження. За даними Офісу Генерального прокурора, йшлося про тіньові постачання на приблизно 270 мільйонів гривень, здійснювані вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Серед організаторів схеми, за офіційною інформацією ОГП, фігурують власник фармхолдингу рф та директор його української "дочки".
Згодом наші колеги з видання УНН конкретизували: у фокусі слідства, найімовірніше, перебуває компанія ТОВ "Матеріа Медіка-Україна", афілійована з російським науковцем і бізнесменом Олегом Епштейном, а також керівництво її українського підрозділу.
Витоки бізнесу: як російський холдинг зайшов в Україну
Як вже розповідав СтопКор раніше, ще на початку 2000-х років родина Олега Епштейна — на той момент громадянина рф, доктора медичних наук та члена-кореспондента російської академії наук — створила в Україні дочірнє підприємство ТОВ "Матеріа Медіка-Україна". Компанія займалася офіційним імпортом гомеопатичних засобів і тривалий час працювала без публічних скандалів.
Після 2014 року, на тлі санкцій і поступового обмеження російського бізнесу, холдинг, за даними правоохоронців і журналістів, змінив модель роботи. Виробничий майданчик було відкрито в Литві, на базі UAB "Santonika". де-факто продукція отримувала європейське походження, однак, як припускають слідчі, фактично на теренах ЄС могли змінювати лише пакування, тоді як самі препарати ймовірно виготовлялися в росії.
Матеріали судової справи, з якими ознайомилася редакція, свідчать: у 2022 році з Литви до України регулярно відправлялися великі партії продукції — десятки палет Імпази, Ергоферону, Тенотену, Ренгаліну. У супровідних документах фігурують інвойси, CMR, сертифікати якості та походження, декларації експорту.
Наразі розслідування справи триває, а команді СтопКору з власних поінформованих джерел у компетентних органах стали відомі нові деталі цієї історії. Редакція також отримала ймовірні докази зв’язків "Матеріа Медіка" з російськими структурами через особу Олена Епштейна.
Зокрема, йдеться про подану Епштейном Заявку на винахід, офіційно зареєстровану Федеральною службою з інтелектуальної власності рф.
А також документ, який свідчить про те, що Олег Епштейн станом на червень 2023 року входив до складу Вченої Ради Федеральної державної бюджетної наукової установи "Науково-дослідний інститут загальної патології і патофізіології (додаткове свідчення на користь гіпотези про наявність у нього на той момент російського громадянства).
Але найцікавішими матеріалами, що проливають світло на діяльність компанії стали дані, зафіксовані у протоколі огляду електронної пошти головної бухгалтерки ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" Олени Тарасун та мобільного телефону директора ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" Дениса Чаплигіна.
Листування керівництва компанії розкриває ймовірну масштабну схему: як російський науковець Олег Епштейн, отримавши громадянство Мальти, продовжував контролювати український бізнес, отримуючи мільйони євро через литовську структуру UAB "Santonika". Документи вказують на підзвітність директора українського підприємства перед Епштейном, перекази коштів на сотні тисяч євро та плани виходу на оборот у €10 млн.
Мальтійський паспорт замість російського?
Ключовою фігурою розслідування залишається Олег Епштейн — засновник російського фармацевтичного холдингу "НПФ Матеріа Медіка Холдінг". Як встановили правоохоронці, у 2017 році Епштейн отримав паспорт громадянина Мальти №1276***. Однак, за даними з матеріалів справи, до того він був громадянином рф.
Згідно зі "зливом" листування головбуха ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" Олени Тарасун, саме зміна громадянства Епштейна з російського на мальтійське стала ключем до продовження бізнесу в Україні. Схоже, що бухгалтерія компанії координувала підготовку документів для представлення інтересів Епштейна як нерезидента, зокрема для сплати податків і обслуговування банківських рахунків в Україні?
З документів також випливає, що Епштейн залишався власником нерухомості в Києві — нежитлової будівлі площею 924,6 кв.м. на вул. Невська, 20, яку здавав в оренду власній українській "дочці". Свідоцтво про право власності було видано ще 2012 року на ім'я "Епштейна Олега Ілліча".
Директор звітує: €2,1 млн литовській структурі лише за рік
Найбільш цікавими є матеріали з мобільного телефону директора ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" Дениса Чаплигіна. Листування демонструє його регулярні звіти перед Епштейном про фінансові показники компанії.
11 грудня 2023 року Чаплигін повідомляв: "Олег Ільїч, сьогодні заплатили Сантоніці 428 000 євро, в підсумку 2 100 000 євро за рік, що на 10% більше минулого року (1 900 000 євро) і на 31% більше плану (план 1 600 000 євро)".
30 травня 2024 року, вже під час повномасштабної війни, директор знову звітує: "Олег Ільїч, добрий день. Сподіваюся, що у Вас все добре. У нас непросто, виникає багато складнощів з економікою, ринки падають (до 2023), мобілізацією, нестачею людей на ринку, енергетикою, але поки все під контролем, працюємо по максимуму. Заплатили Сантоніці за планом, з початку року 1 190 000 EUR".
23 червня 2024 року: "Олег Ільїч, добрий день. По оплатах Сантоніці за півроку, йдемо за планом: 1 270 000 євро".
Амбітні плани на €10 мільйонів
У матеріалах зафіксовані й стратегічні плани компанії. 23 липня 2024 року Чаплигін запевняв Епштейна: "Олег Ільїч, дякую дуже за зустріч. Я впевнений, що ми зробимо 10 мільйонів євро і більше протягом 5 років, будемо пробувати раніше досягти цієї цифри. Я впевнений у цьому".
Через кілька днів, 26 липня, деталізує: "Олег Ільїч, проєкт на 5 років попередньо по ММУ порахували, перевірю всі деталі ще раз, обговорю з Ілею і на наступному тижні презентую Вам. Попередньо виходимо на поставлене завдання близько 10 мільйонів євро продажів за 5 років, без медичної служби".
2 серпня 2024 року Чаплигін надсилає фінальний варіант: "Олег Ільїч, вислав Вам попередній план на 5 років. На пошті. Попередньо: зможемо досягти продажів 10 М євро і до 5 мільйонів євро оплат Сантоніці в 2029 році".
Також до рук нашої редакції потрапили фрагменти листування Чаплигіна з Тарасовим Сергієм, яке опосередковано вказує на можливе ведення господарської діяльності з ММХ вже під час повномасштабної війни.
Литовська UAB Santonika виконувала роль "посередника"?
Центральну роль у ймовірній схемі могла відікравати литовська компанія UAB Santonika, через яку здійснювалися всі фінансові операції. Згідно з даними слідства, саме ця компанія виступала посередником між російським холдингом та українським ринком.
У липні 2022 року український банк вимагав від ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" надати структуру власності UAB Santonika та документи, що підтверджують кінцевих бенефіціарів. У відповідь було надано схему власності, підписану генеральним менеджером Rolandas Kiškis, та копію паспорта громадянки Мальти Ірини Епштейн (дружини Олега Епштейна) як кінцевого бенефіціара.
З електронної переписки також випливає, що саме Santonika відвантажувала препарати в Україну. 5 липня 2022 року менеджерка компанії Інга Павловєнє повідомляла про відправку 33 палет препаратів: Імпази, Ергоферону, Тенотену та Ренгаліну — всього на кілька сотень тисяч євро.
Довіреності, апостилі та контроль
Матеріали справи містять численні довіреності, оформлені Епштейном після отримання мальтійського громадянства. Зокрема, у травні 2022 року він видав довіреність українцю Анатолію Компанцю на представництво його інтересів щодо нерухомості в Києві, а Денису Чаплигіну — на розпорядження банківським рахунком у "Райффайзен Банку".
Особливо цікавою є переписка бухгалтерки Тарасун з банком щодо розблокування рахунків. 25 квітня 2022 року вона готувала проєкти довіреностей одночасно російською та українською мовами, консультуючись з юристами компанії щодо формулювань.
У серпні 2023 року Тарасун надсилала в банк довіреність з апостилем та копію мальтійського паспорта Епштейна для здійснення бюджетних платежів від його імені.
Договори оренди з "самим собою"
Документи підтверджують, що Епштейн здавав в оренду власну нерухомість на вул. Невська, 20 у Києві компанії ТОВ "Матеріа Медіка-Україна", фактичним контролером якої він же і був.
У лютому 2022 року були укладені два договори оренди: №186 на офісне приміщення площею 14,4 кв.м. (за 427,68 грн на місяць) та №187 на складське приміщення площею 385,5 кв.м. (за 5 088,60 грн на місяць). Орендодавцем виступав Епштейн, орендарем — "Матеріа Медіка-Україна" в особі директора Чаплигіна.
Цікаво, що у договорах Епштейн ще фігурував як громадянин рф з російським паспортом, але діяв через представника Анатолія Компанця за довіреністю, засвідченою нотаріусом у Москві в січні 2022 року.
Глобальний контроль через патенти
Аналіз, проведений слідством, виявив механізм глобального контролю через систему патентів та товарних знаків. Згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, "НПФ Матеріа Медіка Холдінг" (рф) залишається власником товарних знаків на препарати у Мексиці, Казахстані, Монголії, США та інших країнах.
Важливо: якщо порівняти дату реєстрації товарного знаку на території рф та інших країн, то бачимо: найперша дата реєстрації зафіксована саме на території країни-агресорки.
Юристи зауважують: навіть якщо товарні знаки формально зареєстровані на ТОВ "Матеріа Медіка-Україна", фактично вони використовуються на підставі ліцензійних або субліцензійних угод з російським холдингом. Це підтверджується статтею 16 Угоди ТРІПС та статтею 495 Цивільного кодексу України.
Таким чином, можна припустити, що "НПФ Матеріа Медіка Холдінг" здійснює глобальний контроль над товарними знаками лікарських засобів через міжнародні угоди, а ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" може бути лише номінальним власником реєстрації в Україні.
Рублі серед євро
Серед листування керівників компанії виявлено й цікаві свідчення можливого зв'язку з російськими структурами. 2 серпня 2024 року Епштейн надіслав Чаплигіну повідомлення про медійні витрати, де суми були вказані в рублях — валюті країни-агресорки.
Санкції, які не спрацювали?
Нагадаємо, минулого року правоохоронці розкрили 270-мільйонну схему з постачанням гомеопатичних препаратів з рф під виглядом європейських. За даними медіа, у справі фігурує компанія "Матеріа Медіка" Олега Епштейна.
Нові деталі справи підтверджують: навіть під час повномасштабної війни схема ймовірно продовжувала працювати, приносячи її бенефіціарам мільйони євро щорічно.
Наразі досудове розслідування триває. Юристи зазначають: якщо буде доведено, що "європейське виробництво" дійсно мало фіктивний характер, а фактичне походження товару — російське, це може тягнути за собою не лише економічні, а й кримінально-правові наслідки.
СтопКор продовжить стежити за перебігом розслідування цього кримінального провадження та висвітлювати всі нові деталі.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
