ПідтриматиРусский

Масштабна схема ухилення від сплати податків: на Львівщині вилучено більше 150 млн грн готівки

Попередньо встановлено, що схемою користувались більше 250 фізичних осіб та понад 100 компаній

Анастасія Ковальова
Анастасія Ковальова

Редактор стрічки новин

Масштабна схема ухилення від сплати податків: у Львівській області вилучено понад 150 млн грн готівки

На Львівщині викрито масштабну схему ухилення від сплати податків, завдяки чому вилучено більше 150 млн грн готівки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Масштабна схема ухилення від сплати податків: у Львівській області вилучено понад 150 млн грн готівки

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ, через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

Члени групи організували реалізацію готівки так званим "конвертаційним центрам", переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що схемою користувались більше 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.

Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Нагадаємо, що Вінницьке підприємство експортувало до рф комплектуючі для військової техніки під час війни. В ході розслідування досліджуються факти торгівлі українських підприємств з рф та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора.

Протистояння ЗСУ з ворогом, взяття окупантів у полон, захоплення цінних трофеїв та гарячі розслідування – підписуйтесь на канал "Стоп корупції" та дивіться ще більше вражаючих та яскравих відео!

Інші новини