ПідтриматиРусский

Нагрів НБУ на 1,2 млрд: утікач Бахматюк не віддає борги через фіктивні провадження – деталі схеми

Скандальний олігарх Бахматюк винен держав понад мільярд, але уникає повернення боргів, блокуючи продаж заставного майна – розкрито деталі злочинної схеми

Надія Рогальська
Надія Рогальська

Редакторка, аналітик

Олігарх Бахматюк не віддає борги через фіктивні провадження

Заборгував державним банкам 1,2 млрд гривень, переховується за кордоном і продовжує підривати продовольчу безпеку України на тлі війни. Прикарпатський "яєчний король" Олег Бахматюк уникає повернення багатомільйонних кредитів через "ліві схеми" з фіктивними кримінальними провадженнями й відміною торгів щодо заставного майна. Як це працює?

Одіозний агробізнесмен Олег Бахматюк вже понад 2 роки переховується за кордоном, уникаючи погашення боргів своїх збанкрутілих банків VAB Банк та "Фінансова ініціатива". Весь цей час в Україні щодо олігарха триває розслідування: НАБУ закидає йому незаконне заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

А підприємства утікача продовжують ухилятись від виконання зобов’язань перед кредиторами – як міжнародними (групи ULF та "Авангард"), так і місцевими (українським Ощадбанком, Укрексімбанком, Укрсиббанком тощо).

Як зазначають фахівці компанії з керування інвестиціями William Invest Expert, схема неповернення мільярдних боргів, яку використовують структури Бахматюка, базується на двох ключових елементах: зрив торгів заставним майном на майданчику ДП "СЕТАМ" та ініціювання фіктивних кримінальних проваджень за сприяння корумпованих представників правоохоронних органів.

Яскравий приклад реалізації такої схеми – справа Тракторного парку на Чернігівщині.

Майно, яке належало боржнику ТОВ "Егрес-Агро" з орбіти Олега Бахматюка, було виставлено на електронні торги стягувачем АТ "Укрексімбанк" на виконання відповідного рішення суду. Йдеться про Тракторний парк площею 7841,9 кв. м у с. Горбове Куликівського районі на Чернігівщині.

22 червня 2022 року відбулися електронні торги з продажу Тракторного парку (лот №511874) – переможцем конкурсу стало ТОВ "ЗГС "Аеро-Зет", що підтверджується Протоколом проведення електронного аукціону. За результатами проведення торгів 9 вересня 2022 року ТОВ "ЗГС "Аеро-Зет" сплатило на рахунок приватного виконавця кошти за придбання майна.

Утім, уже протягом трьох місяців покупець не може належно оформити право власності на придбані активи, оскільки боржник ТОВ "Егрес-Агро" ініціював по суті фіктивну процедуру кримінального провадження, спрямовану на ухиляння від стягнення грошових коштів АТ "Укрексімбанк".

Яким чином це працює?

Прокурор відділу Київської міської прокуратури Валерій Котковець звернувся до суду з клопотанням про арешт Тракторного парку, як "речового доказу" у кримінальному провадженні №12022100000000586 від 8 серпня 2022 року.

8 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського райсуду м. Києва Катерина Машкевич виносить ухвалу у справі №752/11611/22, відповідно до якої задовольняє клопотання прокурора Котковця та накладає арешт на Тракторний парк шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном.

Картка торгів

При цьому жодній службовій особі чи працівнику юридичної особи – власника майна – повідомлення про підозру не вручалося. Судом також не взято до уваги той факт, що ТОВ "ЗГС "Аеро-Зет" не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, та відсутні будь-які інші підстави для арешту майна в розумінні ст. 170 КПК України.

Представники ТОВ "ЗГС "Аеро-Зет" вважають, що дії прокурора щодо заявленого клопотання про накладення арешту та дії слідчого судді щодо винесення ухвали про накладення арешту є незаконними та необґрунтованими, порушуючи права підприємства щодо володіння, користування та розпоряджання своїм законно набутим майном відповідно до норм Цивільного кодексу України.

"Є всі підстави вважати, що прокурор, слідчий, слідчий суддя та/або інші працівники правоохоронних органів можуть діяти в інтересах боржника (ТОВ "Егрес-Агро"), як разом так і окремо, з метою допомоги боржнику ухилитися від виконання зобов'язань перед стягувачем (АТ "Укрексімбанк"), вчиняючи незаконні дії щодо зупинення виконання судового рішення", – зазначає адвокат ТОВ "ЗГС "Аеро-Зет".

Ймовірна злочинна схема становить загрозу безпеці України під час війни.

Законний покупець Тракторного парку – ТОВ "ЗГС "Аеро-Зет" ("Завод готових сніданків "Аеро-Зет") займається виготовленням продуктів, в тому числі для формування гуманітарних вантажів. Згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 05.03.2022 року №148, компанія належить до числа підприємств, які забезпечують продовольчу безпеку України в умовах воєнного стану.

Згідно з "Переліком секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави", затвердженим Постановою КМУ від 20.10.2020 року №1109 "Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури", товариство з обмеженою відповідальністю "ЗГС "Аеро-Зет" відноситься до об'єктів критичної інфраструктури.

Ба більше, завод є одним з небагатьох підприємств, що продовжує здійснювати інвестиції в аграрну сферу України під час війни.

Таким чином, одіозний олігарх Бахматюк, що з-за кордону може "ляльководити" процесом блокування продажу заставного майна своїх компаній, фактично підриває не тільки фінансову, а й продовольчу безпеку України на тлі російської агресії.

"Опинившись у подібній ситуації, більшість інвесторів пишуть заяву на повернення гарантійного внеску, і таким чином Бахматюк добивається своєї цілі: відлякує потенційних інвесторів від придбання відповідних об’єктів нерухомого майна. А в процесі він та його спільники вдаються до прямих погроз інвесторам", – коментує правозахисник, директор консалтингової компанії William Invest Expert Віктор Медвідь.

Сам Бахматюк називає справу НАБУ "особистою розправою" і публічно заявляє про бажання "домовитись" із владою.

За словами олігарха, претензії до нього – "повна дурниця". А справа щодо "VAB банку", яку прагне довести НАБУ, нібито вже розвалюється.

Олег Бахматюк

"Ми не могли зрозуміти, чому компанія, великий платник податків та виробник, не може домовитися. Ми вели переговори в тому числі з керівництвом НАБУ, але, наскільки ми розуміємо, це була просто ширма, яка видавала бажане за дійсне. Останні події взагалі виходять за рамки здорового глузду (…) Що від цього виграла держава? Де, с*ка, гроші, які я міг їй заплатити, пропонуючи це на різних етапах процесу? Я буду дивитися, як вони вийдуть з цієї ситуації", – заявив Бахматюк в інтерв’ю "Економічній правді".

Чи можна не помітити у цьому меседжі натяк на те, що на певному рівні гроші таки здатні вирішити питання в інтересах олігарха?

Сподіваємось, представники правоохоронних органів, Офісу Генерального прокурора, НАБУ, САП та інших антикорупційних відомств та Президента України візьмуть до уваги численні факти, що підтверджують існування ймовірної злочинної схеми, бенефіціаром якої фактично виступає Олег Бахматюк, а потерпілими є у більшості державні банки та приватні інвестори.

Нагадаємо, бізнес мільярдера Бахматюка, який два роки перебуває у бігах через заволодіння 1,2 млрд грн Нацбанку, продовжує уникати повернення боргів.

Протистояння ЗСУ з ворогом, взяття оккупантів у полон, захоплення цінних трофеїв та гарячі розслідування – підписуйтесь на канал "Стоп корупції" та дивіться ще більше вражаючих та яскравих відео!

Інші новини