Працівники ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками Управління служби безпеки України в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зупинили незаконне виробництво та збут паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє пресслужба ДФС України.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження викрито службових осіб та засновників одного з підприємств Київщини в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та незаконному виготовленні підакцизних товарів.
Що відомо:
- Правопорушники за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи власні виробничі потужності, налагодили незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів з не облікованої сировини. Готова продукція реалізовувалася через підконтрольну мережу АЗС за готівкові кошти, без відображення операцій в бухгалтерському і податковому обліках.
Під час проведених обшуків виявлено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, носії інформації, що свідчать про протиправну діяльність а також нафтопродукти загальною кількістю понад 230 тонн.
Орієнтовна вартість виявлених підакцизних товарів становить близько 5 млн грн.
Досудове розслідування кримінального провадження триває.
Читайте також інші новини ДФС.
