В обхід санкцій: попри заборону на співпрацю з рф і блокування в Україні активів низки компаній зі сфери грального бізнесу, що мають російське коріння, країна-агресор під час війни продовжує утримувати своєрідну монополію з обслуговування вітчизняних онлайн-казино. В нагоді росіянам стала структура з "братньої" Білорусі та "сіра" схема криптовалютних розрахунків.
Навесні цього року, на тлі фоні розслідування масштабного відмивання грошей в Україні були запроваджені санкції проти суб’єктів зі сфери грального бізнесу. До "чорного списку" потрапили 120 фізичних осіб і 287 компаній, серед яких російські ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "КредитСервіс", а також фірми з українською пропискою – ТОВ "Паріматч", фінансова компанія "Лео" і ПокерматчUA.
Утім, деяким структурам, тісно пов’язаним із рф, вдалось уникнути блокування. Йдеться, зокрема, про білоруську SoftSwiss, котра на сьогодні постачає всім ліцензійним українським операторам казино гральні слоти як агрегатор ігор. Команда аналітиків "СтопКору" розібралась, як саме заробляє структура і хто за нею може стояти.
Що це за компанія і кому вона належить?
Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтсвісс" (ТАА "Софтсвіс") з було засноване білорусом Іваном Монтіком в Мінську в травні 2010 року за видом діяльності "Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій галузі". Однак у білоруському держреєстрі фірма фігурує як "ліквідована": у 2017 році вона припинила свою діяльність у зв’язку з реорганізацією.
У 2020 році Монтік релокувався до Європи, а SoftSwiss (саме так, латиницею) "воскресла" вже як міжнародна компанія, яка налічує понад 600 співробітників і має офіційне представництво в кількох країнах, включно з власними офісами на Мальті, в Грузії та у Польщі. На сайті LinkedIn місцем "прописки" компанії вказане місто Ґзіра (Мальта).
Компанія отримала титул "Робоче місце року" на церемонії нагородження SiGMA Europe Awards у 2022 році.
Утім, за даними інсайдерів ринку, структура має й російський капітал: у 2021 році 50% компанії нібито придбав Аркадій Ротенберг – московський олігарх та близький товариш кремлівського диктатора володимира путіна. Відомо, що Ротенберг завжди цікавився сферою азартних ігор: на початку 2000-х він входив до Ради директорів санкт-петербурської компанії "Таліон", яка спеціалізувалась на готельному, ресторанному і гральному бізнесі. А у 2021 році фірма "Кіпаріс", що належить олігарху, виграла аукціон з продажу недобудованого санаторію в анексованому Криму для зведення готельно-туристичного комплексу з власним казино.
SoftSwiss позиціонує себе як провідний розробник програмного забезпечення для iGaming, який першим у світі створив рішення для роботи з криптовалютами у сфері онлайн-розваг.
Нам вдалося знайти декілька підтверджень того, що SoftSwiss досі працює з українськими казино.
У березні 2021 року компанія SoftSwiss виступила ексклюзивним спонсором масштабної галузевої виставки Ukrainian Gaming Week 2021. Організатором заходу була міжнародна компанія Smile-Expo, засновницею і директоркою якої в Україні є Євгенія Ледовська.
Компанія також присутня у каталозі роботодавців Києва, де можна знайти відгуки її українських співробітників за 2021 рік.
Тісна співпраця українських онлайн-казино з SoftSwiss продовжилась і після початку широкомасштабного вторгнення рф. Зокрема, про це декілька разів прямо пише у своєму блозі Andy Anderson – адміністратор проєкту bestnetentcasino.info, присвяченого гральному бізнесу в Україні та монітрингу онлайн-закладів.
"Серед наших партнерських програм є як декілька казино SoftSwiss, так і авторитетні західні заклади, що не роблять "дзеркал" для України", – зазначає він у публікації від 21 лютого 2023 року.
Як працює ця схема?
Будучи агрегатором, компанія виступає своєрідним посередником між онлайн-казино і справжніми виробниками ігор, надаючи також невелику кількість ігор власного виробництва. При цьому більшість транзакцій проводиться у криптовалюті на криптогаманці власників SoftSwiss – таким чином, гроші практично неможливо відстежити.
При цьому, як зазначає Andy Anderson, SoftSwiss ще й нібито наживається на гравцях та аффілейтах (онлайн-майданчиках, що виступають посередниками) у не зовсім чесний спосіб. Зокрема, за допомогою завищення адміністративної плати (admin fee – проценту вирахування, який онлайн-казино ставить для покриття своїх прямих витрат), "шейвінга" аффілейтів (відключення їх від гравців) та інших хитрощів.
Зауважимо, що відповідно до норм закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" в Україні постачальники ігор повинні проходити реєстрацію та сертифікацію. За законом, за надані в оренду ігри вони мають отримувати оплату в гривні, для цього міжнародним компаніям слід офіційно закуповувати валюту і відправляти за кордон, якщо в цьому є потреба. Але у випадку з SoftSwiss усе робиться через "крипту".
У підсумку де-факто білоруська компанія з частково російським капіталом фактично зберігає монополію на гральному ринку України, виводячи кошти невідомо куди та у невідомих об’ємах.
Крім того, засновники SoftSwiss мають ще одну структуру, яка ймовірно допомагає обслуговувати підсанкційний бізнес.
Йдеться про проєкт CoinsPaid який відкрито позиціонує себе як "рішення платіжного шлюзу для вашого бізнесу". На чолі цього бізнесу стоїть білорус Макс Крупишев – кофаундер SoftSwiss.
Наприкінці січня 2022 року компанія CoinsPaid презентувала власну розробку криптогаманця, який "замикає" екосистему і спрощує процеси транзакцій для більш ніж 5 млн користувачів сервісу CoinsPaid – як відправників, так і одержувачів. Компанія широко представлена в Латинській Америці та Європі. Зокрема, одержала ліцензію на ведення криптооперацій в Естонії.
За даними джерел "СтопКору", саме через CoinsPaid ділки азартного бізнесу щомісяця виводять у криптовалюті тіньовим способом від 5 до 7 млрд грн, не сплачуючи ані копійки податків до бюджету України. Таким чином, компанія з "європейським" обличчям допомагає підсанкційним структурам працювати на українському гральному ринку в обхід заборон і законів.
Як це коментують у самій SoftSwiss?
Засновник компанії Іван Монтік публічно називає себе давнім опонентом чинної білоруської влади – до такої міри, що він нібито не відчуває себе в безпеці, повертаючись до рідної країни. Він представляв місію Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на парламентських виборах у Білорусі 2004 і 2008 років та президентських виборах 2006 року.
Однак він стверджує, що прагне, щоб існувало чітке розмежування між лідерами країни та населенням, і виступає проти санкцій щодо білоруського бізнесу.
"[Ми] повинні відрізняти країни та їхніх лідерів, які приймають антигуманні рішення, від людей, які жили або досі живуть у цих країнах і засуджують ці рішення", – заявив Монтік, додаючи, що, "напевно, немає жодної глобальної ІТ-компанії, яка б не мала співробітників у Білорусі, росії чи Україні".
Водночас, у SoftSwiss не розривають зв’язків із Білоруссю. Так юридичний супровід групи здійснює білоруський офіс REVERA law group – зокрема, Альона Поторська, серед клієнтів якої також BelkaGames і Mail.ru.
То чи не варто РНБО, КРАІЛ та іншим компетентним органам звернути увагу на загадкового агрегатора з російсько-білоруським шлейфом? Ми продовжимо уважно стежити за цією темою.
Нагадаємо, 10 березня на сайті Президента України з'явився указ, за якого здійснюється введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, котрі повʼязані з росією. Зокрема обмеження застосовуються проти низки ворожих букмекерських контор.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
