Офіс Генерального прокурора спільно з Державною прикордонною службою України провів масштабну спецоперацію, у результаті якої вдалося викрити та припинити діяльність організованої злочинної групи.
Схема діяла на території Дніпропетровської області та була орієнтована на фінансове шахрайство через фейкові "брокерські" колл-центри.
За даними досудового розслідування, учасники злочинної організації створили мережу фіктивних онлайн-сервісів, які позиціонували себе як платформи для інвестування, торгівлі на біржах чи роботи з криптовалютами. Насправді ж головною метою було заволодіння коштами громадян.
Схема працювала так:
- використовувалися викрадені або куплені бази даних клієнтів банків;
- через масові SMS та дзвінки шахраї видавали себе за працівників банків і повідомляли про нібито "загрозу";
- далі, за скриптами з психологічним тиском, виманювали конфіденційні дані: номери карток, CVV-коди, паролі та коди з SMS;
- або ж змушували людей самостійно переказувати кошти на підконтрольні рахунки.
Отримані гроші переказувалися на підставні рахунки, обготівковувалися в Україні, а частково — виводилися за кордон.
У межах кримінального провадження проведено обшуки у 25 приміщеннях у Дніпрі, Кам’янському та інших населених пунктах області.
Під час обшуків вилучено:
- понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки;
- автомобілі з обладнанням радіоелектронної боротьби;
- велику кількість готівки;
- підроблені документи, зокрема ФСБ рф.
Також під час слідчих дій зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом відкрито окреме провадження.
Розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і кількість потерпілих.
Нагадаємо, СтопКор продовжує рейди столичними бізнес-центрами, де працюють так звані "інвестиційні офіси", які розводять клієнтів на гроші. Цього разу навідались до БЦ "Каньйон" по вулиці Ярославській і зафіксували там роботу можливого шахрайського кол-центра, а також ймовірного організатора схеми.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram та Facebook!
