Фігура з тінню скандалів — так можна описати Андрія Івановича Северина, бізнесмена з Миколаєва, чиє ім’я виринає то в судових реєстрах, то в переліках компаній із дивною зміною профілів. Його підприємства з "фінансовими" назвами раптом стають аграрними, а серед партнерів — колишній посадовець НБУ Богдан Лукасевич, люстрований чиновник Георгій Берадзе, підприємець Андрій Щиголь та навіть власники нерухомості у Севастополі, нині підконтрольному росії. Тож команда СтопКору поцікавилася: яку роль відіграє Северин у розгалуженій мережі конвертаційних центрів та нелегальних обмінників?
Його ім’я не часто з’являється на перших шпальтах, проте в експертних колах воно добре відоме. Андрій Іванович Северин — бізнесмен, політик і водночас фігурант у судових рішеннях. Його компанії з фінансовими назвами перетворюються на "аграрні" структури, а партнери — це колишні високопосадовці та люди із сумнівною репутацією.
Від гучних гасел до кримінальних справ
Інтернету Андрій Северин відомий через партію "Патріот" — відому радше своєю еклектикою, ніж впливовістю. Її очолює колишній заступник генпрокурора Микола Голомша, звільнений за люстраційним законом, а рік по тому знов поновлений. У партії — навіть співак Іво Бобул.
Северин балотувався в Миколаєві та програв, але запам’ятався гучними гаслами: "знищення корупційної зарази", "подолання бідності" і "референдуми про забудову міст і перейменування вулиць".
Сам Андрій Северин також родом з міста Миколаєва, але певний час проживав у Києві. Закінчив КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, про що повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
А далі про нього дізнаємося лише з Єдиного реєстру судових справ, де 14 судових рішень, починаючи від водіння у стані алкогольного сп'яніння
і до незаконного здійснення валютно-обмінних операцій, а саме купівлі у фізичних осіб-резидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гроші.
Гроші, земля й судові справи та хто стоїть за компаніями Северина
Наступна наша згадка про Северина буде як про бенефіціара і директора кількох компаній. І це вже окрема історія. Наприклад, така собі "Гранд Фінанс Солюшн" три роки мала вид діяльності "інші види грошового посередництва" – і раптом змінює КВЕД із фінансових послуг на… "вирощування ягід".
Компанія виключена з реєстру фінансових установ, ліцензії не має і не мала. А от батько колишнього співвласника компанії Лукасевича Олександра Богдановича Лукасевич Богдан Володимирович раніше працював в НБУ і міг впливати на видачу дозволів на фінансову діяльність компаній Северина. До речі, Богдан Володимирович, тільки-но пішов з НБУ, відразу ж у 2024 році придбав 8 земельних ділянок у Львівській області, маючи до цього ще 5, про що свідчить його декларація.
Проте і це ще не все. Саме ця компанія фігурує у судовій справі щодо переправлення осіб через кордон.
А ще разом з Северином Лукасевич був співвласником "Гранд Фінанс" та "ЛУКА-СЕВЕР", проте зараз чомусь видалений з обох компаній.
Крім того, два співзасновники Садовська Ірина Миколаївна та Садовський Андрій Андрійович зареєстровані в т.о. росією Севастополі.
У них у Севастополі на сьогодні є також дві квартири та будинок, про це говорить YouControl.
Ще один співвласник ТОВ "Гранд Фінанс" — Андрій Щиголь. За номером телефону, де Щиголь вказаний як ФОП, номером зареєстрований Telegram, який, судячи з усього, використовується для обміну валют і криптовалют через сервіс Polimoney (сайт, Instagram). А така співпраця ще раз підтверджує, що діяльність Андрія Северина, схоже, не обмежується агробізнесом чи мікрофінансами — він є частиною розгалуженої мережі конвертаційних центрів та ймовірно нелегальних обмінників.
"Агро Пром Холдинг" і "Агро Прогрес-2020" — аграрні компанії, у власності яких – десятки гектарів чорноземів на Миколаївщині. Партнер Северина в "Агро Пром Холдинг" — Георгій Берадзе,
люстрований заступник голови Держфінінспекції часів Януковича.
Крім бізнесу в Україні, схоже, Андрій Северин таку ж діяльність веде і за кордоном. У 2010 році він був секретарем в британській компанії FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED.
Ба більше, тоді він був підданим Британії.
Того ж року директором FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED призначено Олега Кучерука, який є росіянином, про що свідчить документ про його призначення.
І адресу для листування він також вказував російську.
А от вже сьогодні Андрій Северин, за інсайдерською інформацією, має вид на проживання в ОАЕ з 19.06.2024 по 18.06.2026 року, а тому призовного віку чоловік вільно виїхав за кордон під час повномасштабної війни. Мабуть, там життя настільки цікаве і не для всіх, що його інстаграм закрито.
Мабуть, тому його телеграм-канал зареєстрований за арабським номером телефону.
А от за українським номером телефону через Getcontact можемо побачити широку сферу діяльності пана бізнесмена.
І все це дуже нагадує приховану діяльність нелегальних обмінників та мережі конвертцентрів без ліцензій.
Тож, Андрій Северин — це не просто ім’я у реєстрах компаній чи судових справах. Це приклад того, як в Україні та за її межами можна вибудовувати бізнес-імперію на стику фінансів, аграрного сектору та тіньових схем. Від партнерів із минулим у НБУ чи російських адрес до аграрних гектарів і криптовалютних обмінників — уся ця мозаїка має вигляд продуманої системи, де легальне і нелегальне тісно переплетені. І головне питання залишається відкритим: стане ця діяльність предметом справжнього розслідування чи й далі залишатиметься у тіні, прикриваючись новими вивісками та партнерами?
Тож команда СтопКору звернулася до Нацполіції
та БЕБ, щоб розібратися в ситуації.
Нагадаємо, що команда СтопКору вже писала про те, як Владислав Якубовський, фігурант гучних корупційних скандалів, знову опинився серед фаворитів державних закупівель, та нові факти про "приховане виробництво" ГЗК у Марганці.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
