Видурювали гроші у мешканців тимчасово окупованих територій шляхом махінацій з картками. У Києві виявили ще один офіс псевдоінвестиційної компанії – шахрайський кол-центр на 40 "брокерів" працює у БЦ Dominion, який спільно з білорусами незаконно побудував екснардеп Дашутін. Ба більше, його концерн продовжив співпрацю з країною-агресоркою вже після початку повномасштабного вторгнення.
До редакції "СтопКору" надійшла інформація про те, що на столичній Солом'янці за адресою вул. Ушинського, 40 діє так званий кол-центр інвестиційних шахраїв. Двоповерхове приміщення на 40 осіб орендоване на ім'я фізичної особи-підприємця у БЦ Dominion business park, фактичним бенефіціаром якого є нардеп 3-го і 4-го скликань Григорій Дашутін.
"За попередньою інформацію, в цій "конторі" у Києві працюють особи, що займаються шахрайською діяльністю, махінаціями з банківськими картками відносно людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Ці дані ми отримали від одного з колишніх працівників такого "офісу". Коли ми виїхали на місце для перевірки, пересвідчились: офіс дійсно там є, люди приходять туди на співбесіди. Але як тільки ми представились, броньовані двері одразу зачинили на заслонку, і потрапити всередину нам не вдалось", – розповів правозахисник ВГО "Стоп корупції" Роман Литвин у коментарі "СтопКору".
На місце подій правозахисники і журналісти викликали слідчо-оперативну групу поліції. Як повідомили поліціянти, лише за останній рік вони здійснили вже близько 15 виїздів за даною адресою. Тобто одіозний офіс перебуває у фокусі уваги правоохоронних органів.
Зауважимо, у Києві та низці міст-мільйонників діє ціла мережа псевдоінвестиційних кол-центрів. Схема шахрайства типова і доволі проста: аферисти представляються працівниками банків і фінансових компаній та спонукають абонентів з бази контактів покласти на рахунок певну суму у доларах США нібито для гри на Форекс, купівлі криптовалюти, торгівлі CFD тощо. Якщо людина не має коштів, оператор у телефонному режимі видурює у неї персональні дані та вмовляє оформити мікрокредит.
Цікаво, що фактичним власником приміщення на Солом'янці є скандальний проросійський політик Григорій Дашутін. За даними інформаційно-аналітичної системи Opendatabot, офіційно співзасновниками ТОВ "Домініон Бізнес парк" значаться ТОВ "ДА4", Ганна Галицька, Тетяна Власенко, Павло Жарков, Світлана Веремєєва. Однак кінцевими бенефіціарними власниками є родина Дашутіних.
Ще у далекому 2011 році будівництво бізнес-центру Dominion business park у Солом’янському районі столиці, яке здійснювало ПАТ "Київський дослідний ремонтно-механічний завод", було визнано незаконним. Вищий адміністративний суд України визнав правомірним накладення штрафу ДАБІ на суму 450,6 тисяч гривень за недостовірні відомості у поданих деклараціях та самовільну експлуатацію об’єкта.
Дашутін тривалий час керував компанією "Концерн "Укрросметал", співзасновниками якого історично були Орловський сталеливарний завод з рф та українсько-білоруське підприємство "Укртехносинтез". У 2015 році російські бенефіціари формально вийшли зі структури власності. Однак вже у листопаді 2022 року ДБР пильно зацікавилось зв'язками екснардепа з країною-агресором: його концерн NICMAS викрили на постачанні комплектуючих для ВПК та об'єктів критичної інфраструктури росії щонайменше на 190 млн грн.
За даними слідства, структура Дашутіна продовжила забезпечувати російську "оборонку" навіть після початку широкомасштабного вторгнення. Бюро арештувало майно концерну на 1 мільярд гривень. Крім того, у самого екснардепа та його дружини під час обшуків виявили паспорти громадян країни-агресора.
"У зв'язку з тим, що у центрі Києва під час війни фактично працюють активи колаборанта, який мало того, що продовжує працювати на рф, так ще й здає приміщення під різноманітні шахрайські схеми й пограбунок громадян України, ми вже готуємо низку звернень і запитів до компетентних органів", – наголосив Роман Литвин.
Нагадаємо, улітку минулого року було викрито шахрайську фірму "Black Sharks Marketing" (у перекладі – "Чорні Акули Маркетинг"), яка засіла у столичному бізнес-центрі "Хвиля" і також діяла під виглядом кол-центру. Загалом лише по Києву подібних "офісів" активісти зафіксували десятки, якщо не сотні. А вже у лютому 2023-го за тією ж адресою виявили чергову групу аферистів, що прикривалися іменем українського адвоката Миколи Ковальчука. Рекламний банер із обличчям адвоката без його відома було розміщене в російському пошуковику "Рамблер", а сам Ковальчук про це дізнався випадково.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
