Выманивали деньги у жителей временно оккупированных территорий путем махинаций с карточками. В Киеве обнаружили еще один офис псевдоинвестиционной компании – мошеннический колл-центр на 40 "брокеров" работает в БЦ Dominion, который совместно с белорусами незаконно построил экс-нардеп Дашутин. Более того, его концерн продолжил сотрудничество со страной-агрессором уже после начала полномасштабного вторжения.
В редакцию "СтопКора" поступила информация о том, что на столичной Соломенке по адресу ул. Ушинского, 40 действует так называемый колл-центр инвестиционных мошенников. Двухэтажное помещение на 40 человек арендовано на имя физического лица-предпринимателя в БЦ Dominion business park, фактическим бенефициаром которого является нардеп 3-го и 4-го созывов Григорий Дашутин.
"По предварительной информации, в этой "конторе" в Киеве работают лица, занимающиеся мошеннической деятельностью, махинациями с банковскими карточками в отношении людей, оставшихся на временно оккупированных территориях. Эти данные мы получили от одного из бывших работников такого "офиса".Когда мы выехали на место для проверки, то убедились: офис действительно там есть, люди приходят туда на собеседования. Но как только мы представились, бронированную дверь сразу закрыли на засов, и попасть внутрь нам не удалось", – рассказал правозащитник "Стоп коррупции" Роман Литвин в комментарии "СтопКору".
На место происшествия правозащитники и журналисты вызвали следственно-оперативную группу полиции. Как сообщили полицейские, только за последний год они совершили уже около 15 выездов по данному адресу. То есть, одиозный офис находится в фокусе внимания правоохранительных органов.
Отметим, в Киеве и ряде городов-миллионников действует целая сеть псевдоинвестиционных колл-центров. Схема мошенничества типична и достаточно проста: аферисты представляются работниками банков и финансовых компаний и побуждают абонентов из базы контактов положить на счет определенную сумму в долларах США якобы для игры на Форекс, покупки криптовалюты, торговли CFD и т.д. Если у человека нет средств, оператор в телефонном режиме выманивает у него персональные данные и уговаривает оформить микрокредит.
Интересно, что фактическим владельцем помещения на Соломенке является скандальный пророссийский политик Григорий Дашутин. По данным информационно-аналитической системы Opendatabot, официально соучредителями ООО "Доминион Бизнес парк" значатся ООО "ДА4", Анна Галицкая, Татьяна Власенко, Павел Жарков, Светлана Веремеева. Однако конечными бенефициарными владельцами является семья Дашутиных.
Еще в далеком 2011 году строительство бизнес-центра Dominion business park в Соломенском районе столицы, которое осуществляло ПАО "Киевский опытный ремонтно-механический завод", было признано незаконным. Высший административный суд Украины признал правомерным наложение штрафа ГАСИ на сумму 450,6 тысячи гривен за недостоверные сведения в поданных декларациях и самовольную эксплуатацию объекта.
Дашутин долгое время руководил компанией "Концерн "Укрросметалл", соучредителями которого исторически были Орловский сталелитейный завод из рф и украинско-белорусское предприятие "Укртехносинтез". В 2015 году российские бенефициары формально вышли из структуры собственности. Однако уже в ноябре 2022 года ГБР пристально заинтересовалось связями экс-нардепа со страной-агрессором: его концерн NICMAS разоблачили на поставках комплектующих для ВПК и объектов критической инфраструктуры рф по меньшей мере на 190 млн грн.
По данным следствия, структура Дашутина продолжила снабжать российскую "оборонку" даже после начала широкомасштабного вторжения. Бюро арестовало имущество концерна на 1 миллиард гривен. Кроме того, у самого экс-нардепа и его супруги во время обысков были обнаружены паспорта граждан страны-агрессора.
"В связи с тем, что в центре Киева во время войны фактически работают активы коллаборанта, который мало того, что продолжает работать на рф, так еще и сдает помещение под различные мошеннические схемы и грабеж граждан Украины, мы уже готовим ряд обращений и запросов в компетентные органы", – подчеркнул Роман Литвин.
Напомним, летом прошлого года была разоблачена мошенническая фирма "Black Sharks Marketing" (в переводе – "Черные Акулы Маркетинг"), которая засела в столичном бизнес-центре "Волна" и также действовала под видом колл-центра. В целом, только по Киеву подобных "офисов" активисты зафиксировали десятки, если не сотни. А уже в феврале 2023-го по тому же адресу обнаружили очередную группу аферистов, прикрывавшихся именем украинского адвоката Николая Ковальчука. Рекламный баннер с лицом адвоката без его ведома был размещен в российском поисковике "Рамблер", а сам Ковальчук об этом узнал случайно.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook!
