Спільні зусилля кіберполіції, слідчих з Головного слідчого управління Нацполіції України та міжнародних партнерів дозволили припинити діяльність міжнародного злочинного угруповання та заблокувати активи її членів у більш ніж 20 країнах.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"Починаючи з 2019 року шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання наддоходів від інвестування у криптовалюту та торгівлю цінними паперами на віртуальних фінансових ринках", – пояснила Нацполіція на офіційному сайті у вівторок.
За інформацією, аферисти створили колл-центри на території України та Грузії для встановлення контакту з потенційними вкладниками. У цих центрах зайнято було кілька сотень людей. Основні фігуранти угруповання ретельно відбирали операторів, які мають знання іноземних мов, і навчали їх використання методів соціальної інженерії під час спілкування з потенційними клієнтами. Аферисти переконували громадян вкласти істотні кошти у їхню схему.
"Так само для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином, шахраї отримували віддалений доступ до комп'ютерів постраждалих та виводили їхні заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори", – наголошується в повідомленні.
Як повідомляється, оперативники департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора спільно з колегами з Євроюсту та Європолу із залученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії провели багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання.
У рамках спільного розслідування з правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Водночас на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання більш ніж у 20 країнах.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.
Продовжуються слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих та остаточної суми завданих збитків, інших спільників фігурантів.
Нагадаємо, що кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв. Зловмисники виманювали гроші з жителів фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута та Вугледару.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !
