Службові особи одного з державних банків стали фігурантами кримінального провадження через продаж заставної нерухомості за зниженою ціною. За даними слідства, махінації відбувалися під час електронного аукціону. Унаслідок таких дій держава зазнала багатомільйонних збитків.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили посадових осіб одного з державних банків, причетних до незаконного продажу заставної нерухомості. За інформацією слідства, службовці, які відповідали за управління майном фінансової установи, реалізували об’єкт за значно нижчою ціною, ніж його реальна ринкова вартість.
Продаж відбувався через електронні торги, однак, як встановили правоохоронці, вартість нерухомості була суттєво занижена ще на етапі підготовки та проведення аукціону. Йдеться про нежитлові виробничі приміщення, які раніше були передані банку в іпотеку та перебували в його управлінні.
Згідно з результатами судово-економічної та оціночної експертиз, ринкова вартість зазначеного майна перевищувала 41 млн гривень. Водночас фактично об’єкт було продано приблизно за 13 млн гривень. Таким чином, держава зазнала збитків на суму понад 20 млн гривень.
З метою недопущення подальшого відчуження активу, за клопотанням детективів БЕБ суд наклав арешт на зазначену нерухомість. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини правопорушення, а також коло осіб, причетних до реалізації схеми.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
Нагадаємо, очільник БЕБ Олександр Цивінський анонсував запуск процедури досудового податкового врегулювання для українського бізнесу. Механізм дозволяє компаніям відшкодувати несплачені податки, сплатити штраф і додатковий внесок, наприклад, до фонду ЗСУ, та уникнути кримінального переслідування. Такий підхід створює економічно вигідну альтернативу корупційним "домовленостям" і швидко повертає кошти до бюджету.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.