У Києві будує і продає елітне житло для суддів і прокурорів, а в анексованому росією Севастополі – для тамтешніх колаборантів? Колишній соратник і партнер Медведчука Сергій Самусєв так і не вийшов зі складу засновників і бенефіціарів кількох кримських девелоперських компаній, які були перереєстровані і працюють за законодавством країни-агресорки.
Як забудовник Сергій Самусєв продовжує заробляти в окупованому Криму? Хто та таємнича жінка, на яку він переписав більшість своїх фірм в Україні? І до чого тут кіпрські офшори? У заплутаній бізнес-схемі розбиралась журналістка СтопКору Алла Мартин.
За даними інформаційно-аналітичних платформ, структури Самусєва в різні часи фігурували в низці кримінальних проваджень щодо ймовірного ухилення від оподаткування. Ідеться, зокрема, про фірму "ГРАНД ВІНДІГО" (попередня назва – КУА "ТРІЙКА"), в якій Самусєв мав частку. Ця компанія разом із контрагентами сформувала фіктивний податковий кредит. Проте згодом більшість цих структур змінила назву й формальних власників.
Примітно, що велика кількість компаній з цього переліку нині належить таємничій Валентині Жежуловій, на яку записано близько ста підприємств у різних регіонах країни, але про яку немає жодної згадки в медіа. А от фірми в анексованому Севастополі були перереєстровані за законодавством країни-агресорки. Проте Самусєв і досі залишається їхнім чинним засновником і бенефіціаром. Йдеться, зокрема, про "Севастопольстрой", "Севжитлобуд", "Альбірео", "Інвест Зюйд".
Одна з них – "Севальстопольстрой" – продовжує будувати житло на окупованому півострові, поповнює казну рф податками та отримує бюджетні субсидії, а діяльність фірми курує, як стверджують місцеві медіа, колишній "губернатор" Севастополя Дмитро Овсянніков. Співзасновником цієї фірми виступає кіпрська компанія "Монерей Лімітед". Цей же офшор – також співвласник ще одного севастопольського бізнесу Самусєва – "Буштинського лісокомбінату" та ПАТ "Глобал Скейд".
"Кіпрські компанії в багатьох випадках – це просто прокладки. Коли є певна кількість невідомих бенефіціарів і є якийсь фунт, якийсь найманий директор. Компанія може виводити гроші на кіпрську, коли бенефіціаром цих виведених коштів буде громадянин будь-якої іншої країни", – припускає експерт з економіки Олег Гетман.
Зауважимо, сам Сергій Самусєв під час телефонної розмови з журналістами категорично відмовився обговорювати питання щодо його ймовірного бізнесу в Криму. Відтак СтопКор спрямував відповідний запит до прокуратури Криму та Служби безпеки України.
Нагадаємо, ДФС раніше запідозрила експартнера Віктора Медведчука і власника скандально відомого столичного КМ "Коник" Сергія Самусєва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Проте справа так і не дійшла до логічного фіналу.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!