Український чайний ринок на перший погляд здається спокійним: знайомі бренди, впізнавані упаковки, стабільний попит. Але за цим фасадом — приховані зв’язки, які викликають тривогу. Під час розслідування журналістка Софія Куценко проаналізувала структури власності, ланцюги дистрибуції та прибуткові схеми. У центрі виявилися компанії, які досі працюють одночасно на український та російський ринки.
Ігор Лісіненко — уродженець України. Але свою кар’єру він побудував у Москві, де став депутатом держдуми рф від "єдиної росії", отримував нагороди від держави, а згодом увійшов до керівництва бізнес-організації "ділова росія", яка тісно співпрацює з кремлівськими структурами.
Саме в цей період під його керівництвом стрімко розвивалася компанія "Май" — один з найбільших виробників чаю та кави в росії. Їй належать відомі бренди: Richard, Curtis, Майский, Лісма, Coffesso. Ці чаї активно продаються і в росії, і в Україні.
Одночасно з бізнесом у Москві Лісіненко розвивав і українське представництво. Компанія "Май Україна" була зареєстрована на Київщині. Спершу вона належала напряму російській "Май", згодом — московській "Транспрод". Бізнес працював у стандартному режимі, навіть під час гібридної війни, не привертаючи зайвої уваги.
У той же час Лісіненко разом із дружиною отримав громадянство Мальти, ймовірно, з метою виведення активів за межі юрисдикції, що могла потрапити під санкції.
Швидка зміна вивісок після вторгнення
Після початку повномасштабної війни структура "Май Україна" стрімко змінилась. У 2022 році компанію формально переписали на мешканку Полтавщини, яка не мала підприємницького досвіду. Потім — на вірменську компанію "Кочарі Інтернейшнл", а далі — на двох громадян України.
Паралельно зникла стара назва, а натомість з’явилась нова юридична особа — "Трипільське Сонце". Але, як встановило слідство, за новим іменем лишились ті самі працівники, ті ж виробничі потужності та ті ж контакти. Фактично це була звичайна зміна вивіски, а не створення нової компанії.
На ринок вийшли нові бренди: "Трипільське Сонце", "Sherlock Secrets" і "Tea Moments". Та суд визнав "Трипільське Сонце" правонаступником "Май Україна" — тобто фактичною копією під іншим ім’ям.
Відомо, що частину рахунків "Май Україна" було арештовано через підозру у фінансуванні структур, пов’язаних із рф. Суд дозволив компанії проводити лише базові фінансові операції — виплату зарплат, оплату податків, комуналки і допомоги ЗСУ.
Юридична вивіска чи бізнесова ширма?
Юристи наголошують: зміна назви компанії не звільняє від відповідальності, якщо діяльність і структура лишаються тими самими.
"Фактично, якщо буде доведено, що це лише вивіска, умовно кажучи, ширма, а фактично відбувається та сама діяльність, яка і відбувалась до цього, то звичайно, тут є підстави для кримінального провадження. Якщо, знову ж таки, ми можемо довести, що компанія підконтрольна тим же бенефіціарам, вона в росії здійснює свою діяльність і якщо Рада безпеки і оборони вважає необхідним, то застосувати санкції або до фізичних осіб, або до юридичних", — пояснює юрист Євгеній Промський.
Читати також: шрі-ланкійський чай із московським обличчям: що стоїть за брендом Basilur.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.